Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
пт, 22 ноября 2024
06:07

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

Новости Днепра

#отмывание денег

06.12.2023

Схрон оружия и почти 6 миллионов долларов наличными: в Днепре задержали организованную преступную группировку

Полицейская спецоперация с участием около 100 правоохранителей длилась двое суток. Проведено 16 обысков, задержаны три человека, подозреваемые в торговле оружием и боеприпасами и отмывании денег.
15.09.2023

Олигарху Коломойскому сообщили третье подозрение

Игорю Коломойскому сообщили еще одно, уже третье подозрение. Это результат расследования, которое осуществляло Бюро экономической безопасности
02.09.2023

БЭБ и СБУ сообщили о подозрении днепровскому олигарху Игорю Коломойскому

Фактическому владельцу крупной финансово-промышленной группы Игорю Коломойскому сообщили о подозрениипо ст.190 и 209 Уголовного кодекса Украины – мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем.
15.08.2023

Руководителю Криворожгаза сообщили о подозрении в хищении газа

Служба безопасности и БЭБ продолжают расследовать коррупционные схемы подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа и топ-менеджмента подконтрольных ему компаний.
15.05.2023

Выводил деньги из Днепрогаза и других гор- и облгазов: СБУ сообщила о подозрении Фирташу

Обвиняют в краже государственного газа на миллиарды гривен.
13.04.2023

СБУ разоблачила сделку частного газотрейдера, которая могла сорвать отопительный сезон на Днепропетровщине

Служба безопасности разоблачила масштабную схему присвоения денег АО НАК «Нафтогаз Украины». Преступники нанесли ущерб государственной компании более чем на 37 млн грн, а также могли сорвать отопительный сезон на Днепропетровщине в 2020-2021 годах.
02.03.2023

Обыски на Днепропетровщине и еще 6 регионах: мошенники украли у предпринимателей 50 млн гривен

Задержаны 10 человек.
17.02.2023

Мошенник из Днепра создал ОПГ, которая обманула фермеров на десятки миллионов гривен

Для поиска потенциальных «клиентов» мошенники привлекали представителей фискальных и правоохранительных органов, которые предоставляли необходимую информацию с ограниченным доступом.
04.11.2022

Рейдерский захват промышленного предприятия в Днепре: задержали 8 участников ОПГ

Руководитель одного из адвокатских объединений и криминальный авторитет создали преступную организацию, занимавшуюся рейдерскими захватами предприятий в Днепре. В «схему» они привлекли адвокатов, арбитражных управляющих и юристов.
07.09.2022

В Днепре подпольную фабрику по производству контрафактных сигарет «крышевали» чиновники, налоговики и правоохранители

Работники Государственного бюро расследований прекратили в Днепре деятельность подпольной фабрики, производившей контрафактные сигареты в промышленных масштабах.
25.08.2022

На Днепропетровщине арестовали корпоративные права предприятия, связанного с РФ

Прокуратура передала в АРМА корпоративные права предприятий, связанных с РФ, почти на 72 млн грн.
04.10.2021

В Днепре задержали участника международной мошеннической схемы на десятки миллионов евро

Мужчину задержали 3 октября.
27.07.2021

На Днепропетровщине СБУ провела обыски в магазинах финансовой пирамиды «B2B Jewelry»

СБУ разоблачила организаторов финансовой пирамиды «B2B Jewelry» на новых фактах мошенничества.
16.04.2021

На Днепропетровщине полицейские задержали членов преступной группы, которые организовали конвертационный центр

Ежемесячное движение средств на счетах обществ достигало около 100 млн гривен.
09.04.2021

На Днепропетровщине конвертационный центр отмыл 300 млн гривен

Госбюджет потерял более 60 млн грн.
18.03.2021

СБУ заблокировала деятельность нелегального конвертационного центра с оборотом в сотни миллионов гривен

По предварительной версии следствия, организовал конвертационный центр представитель днепровского бизнеса.
17.03.2021

На Днепропетровщине разоблачили схему по отмыванию доходов на сумму более 58 млн гривен

Налоговики Днепропетровщины разоблачили схему проведения финансовых операций физическим лицом при осуществлении торговли ломом черных и цветных металлов на сумму более 58 млн гривен.
19.02.2021

Днепровские налоговики разоблачили предпринимателя, не заплатившего 9,3 млн грн налогов

Мужчина занимался отмыванием доходов.
18.12.2020

В Днепре ликвидировали конвертационный центр с миллионными сделками

Правоохранители провели 20 обысков, изъяли более 22 миллионов гривен, автомобили фигурантов «Lexus GX» и «Porshe Cayenne».
10.12.2020

В Кривом Роге разоблачили группу лиц в хищении 6 млн гривен бюджетных средств

Подозрение сообщено чиновнику Криворожского городского совета, директору частного предприятия и четырем исполнителям.
20.11.2020

На Днепропетровщине сельскохозяйственные предприятия «отмыли» почти полмиллиона гривен

Налоговики обнаружили схему экспорта сельскохозяйственной продукции сомнительного происхождения на общую сумму более 480 млн гривен.
14.08.2020

В Днепре конвертцентр выводил в тень полмиллиарда гривен ежемесячно

Межрегиональная группа выводила в тень средства госпредприятий.
25.06.2020

На Днепропетровщине ликвидировали центр минимизации платежей, через который отмыли 450 млн гривен

Налоговики прекратили деятельность центра минимизации платежей в бюджет, который в течение 2018 - 2020 годов через фиктивные предприятия легализовал более 450 млн гривен.
22.04.2020

На Днепропетровщине будут судить пятерых членов преступной организации за завладение почти миллионом гривен бюджетных средств

Чиновники подделывали документы и отмывали доходы.
02.04.2020

Трое криворожан дублировали SIM-карты и присваивали деньги с чужих счетов

Сведения о персональных данных клиентов, а также о лицах, которые постоянно держали на счетах значительную сумму средств, злоумышленники получали через коррупционные связи в банковских учреждениях.
24.05.2019

В Днепре ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 1 млрд грн

Сотрудники налоговой милиции прекратили работу межрегионального конвертационного центра, через который было проконвертировано более 1 млрд грн.
18.04.2019

Мощный конвертцентр с оборотом в 375 млн гривен ликвидировали в Кривом Роге

К работе привлекались нелегальные пункты обмена валюты
17.04.2019

В Днепре ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом почти 560 млн грн

Житель Днепра организовал преступную группу, которая предоставляла предприятиям реального сектора экономики (в т.ч. государственной и коммунальной форм собственности) услуги по переводу безналичных средств в наличность.
28.02.2019

СБУ пресекла деятельность межрегионального конвертационного центра

Оперативники спецслужбы установили, что нелегальный бизнес организовал житель Ивано-Франковска.
05.02.2019

В Днепропетровской области ликвидировали межрегиональный «конвертационный центр»

«Конвертационный центр» организовала группа лиц.
01.11.2018

Днепровское предприятие разоблачили в махинациях на ремонте дорог

Подразделение борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с региональной прокуратурой установило факты возможного присвоения бюджетных средств.
16.08.2018

В Днепропетровской области разоблачены «ремонтные» махинации на 5,3 млн гривен

Подразделением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с региональной прокуратурой установлены факты возможного присвоения бюджетных средств должностными лицами одного из обществ с ограниченной ответственностью Днепропетровской области.
17.07.2018

В Днепре прекращена деятельность конвертационного центра

В рамках операции «Рубеж-2018» внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 205 УК Украины в отношении должностных лиц предприятия г. Днепр.
13.06.2018

В Днепропетровской области ликвидирован конвертационный центр, через который присваивались бюджетные средств

Налоговики Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 120 млн грн, через который фигуранты присваивали бюджетные средства.
13.06.2018

За продажу квартир, принадлежащих военнослужащим, полиция объявила подозрение директору предприятия

По договору после завершения строительства жилья на ул. Донецкое шоссе компания обязалась передать военнослужащим 7 квартир общей площадью более 500 кв. м.
11.06.2018

В Днепропетровской области разоблачены махинации государственного предприятия энергорынка на 4,4 млн гривен

Нарушители организовали схему по завладению бюджетными средствами и их дальнейшей легализации.
23.05.2018

В Днепре и области ликвидированы два конвертационных центра с оборотом более 250 и 120 млн гривен

Сотрудники налоговой милиции в Днепропетровской области ликвидировали межрегиональный конвертцентр, который обслуживал компании Донецкой и Днепропетровской областей.
19.04.2018

В Днепре несуществующая фирма выиграла тендер на ремонт крыш за 1,5 млн гривен

Правоохранители разоблачили очередную схему по хищению бюджетных средств.
11.04.2018

На Днепропетровщине будут судить двух парней, "отмывших" 2,7 млн грн

Молодые люди незаконно переводили безналичные средства в наличные.
07.03.2018

На Днепропетровщине ликвидирован конвертцентр, организованный бывшими и действующими сотрудниками налоговой

Конвертационный центр был организован группой лиц из числа бывших сотрудников налоговой милиции и при содействии должностных лиц ГУ ДФС в Днепропетровской области.
14.02.2018

Межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 300 млн гривен ликвидирован в Днепре

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с Нацполицией и прокуратурой ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, который «специализировался» на операциях с металлоломом.
14.11.2017

В Днепре ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 300 млн гривен

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 млн гривен, изъяли более 900 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте и наложили арест на 103 текущие счета предприятий-участников.
26.09.2017

Какие КП Днепра подозревают в обналичке

Еще в конце 2015 году областная прокуратура открыла уголовное производство по факту растраты бюджетных средств, в которых подозревали должностных лиц горсовета Днепра.
04.09.2017

В Днепре ликвидирован конвертцентр с оборотом более 390 млн гривен

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли 165 тысяч гривен наличными.
21.08.2017

Полиция пресекла деятельность «конвертационного центра» с оборотом в 30 миллионов гривен ежемесячно

В преступной схеме также были задействованы сотрудники фискальной службы.
27.04.2017

В Днепре СБУ пресекла деятельность российского «конверта» с оборотом в 750 миллионов гривен

Продолжается досудебное следствие.
21.04.2017

В Днепре СБУ пресекла деятельность российского конвертационного центра с оборотом в 700 миллионов гривен

Продолжается досудебное следствие.
12.04.2017

В Днепре бюджетные средства для ремонта дорог чиновники перечислили фиктивным фирмам

Для конвертации средств в наличность пользовались услугами "конвертационного центра".
10.02.2017

В Днепре СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом в шестьсот миллионов гривен

Сотрудники спецслужбы задержали курьера «конверта» у одного из банковских учреждений города с 140 тысячами гривен наличных.
13.12.2016

В Днепре ликвидировали конвертационный центр с оборотом 270 миллионов

Конвертационный центр обслуживал разные предприятия в Днепропетровской, Харьковской областях и в Киеве.
Всего 122. Предыдущая cтраница | Страница 1 из 3 | Следующая cтраница
Архив новостей
Gorod`ской дозор
Фоторепортажи и галереи
Видео
Интервью
Блоги
Новости компаний
Сообщить новость!
Погода
 Архив новостей
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Все »»
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
7
новых региональных полигонов бытовых отходов будут построены в регионе к 2027 г.

Источник

Метки:

бізнес бизнес війна військові виставки военные война выставки діти дети ДТП електропостачання музеї музеи обстріли обстрелы перевірки пожар пожежі пожежа поліція полиция рятувальники спасатели электроснабжение
Gorod.dp.ua
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте