пт, 04 сентября 2026
15:01
15:01
#отмывание денег
29.08.2026
САП и НАБУ сообщили о подозрении бывшему депутату Днепропетровского областного совета, причастному к рейдерству и отмыванию средств
28 августа 2026 года по поручению руководителя САП прокурор с участием детективов НАБУ сообщил о новом подозрении по делу о преступной организации, которая существовала не один год и в состав которой входили действующий и бывший народные депутаты Украины, чиновники Офиса Президента Украины и другие лица.
03.08.2026
«Конвертационный центр» с 20 подконтрольными предприятиями: на Днепропетровщине разоблачена масштабная схема хищения бюджетных средств
Фигуранты зарабатывали на сделках с бюджетными подрядами, которые государство проводило для восстановления и ремонта критической и социальной инфраструктуры.
28.04.2026
На Днепропетровщине «отмыли» почти 580 млн грн на оборонных контрактах
Более 2,5 млрд грн получило частное предприятие и должно было ремонтировать и обслуживать военную технику ВСУ. Зато отмыло более полумиллиарда гривен через «конвертационный центр», перечислив через него деньги на фиктивные фирмы.
11.08.2025
Легализовали более 2 млн грн, полученных из государственного бюджета - в Днепре эксдиректору государственного предприятия и его сыну сообщили о подозрении
Директор государственного предприятия, которое осуществляло изготовление комплектующих для горной промышленности, разработал схему незаконного завладения бюджетными средствами.
30.05.2025
В Украине более 50 тысяч ФЛП вовлечены в противоправные схемы
Преимущественно это молодежь, студенты, которые за вознаграждение предоставляют свои электронные ключи для открытия банковских счетов, которые в дальнейшем используются для уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем.
06.12.2023
Схрон оружия и почти 6 миллионов долларов наличными: в Днепре задержали организованную преступную группировку
Полицейская спецоперация с участием около 100 правоохранителей длилась двое суток. Проведено 16 обысков, задержаны три человека, подозреваемые в торговле оружием и боеприпасами и отмывании денег.
13.04.2023
СБУ разоблачила сделку частного газотрейдера, которая могла сорвать отопительный сезон на Днепропетровщине
Служба безопасности разоблачила масштабную схему присвоения денег АО НАК «Нафтогаз Украины». Преступники нанесли ущерб государственной компании более чем на 37 млн грн, а также могли сорвать отопительный сезон на Днепропетровщине в 2020-2021 годах.
04.11.2022
Рейдерский захват промышленного предприятия в Днепре: задержали 8 участников ОПГ
Руководитель одного из адвокатских объединений и криминальный авторитет создали преступную организацию, занимавшуюся рейдерскими захватами предприятий в Днепре. В «схему» они привлекли адвокатов, арбитражных управляющих и юристов.
17.04.2019
В Днепре ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом почти 560 млн грн
Житель Днепра организовал преступную группу, которая предоставляла предприятиям реального сектора экономики (в т.ч. государственной и коммунальной форм собственности) услуги по переводу безналичных средств в наличность.
16.08.2018
В Днепропетровской области разоблачены «ремонтные» махинации на 5,3 млн гривен
Подразделением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с региональной прокуратурой установлены факты возможного присвоения бюджетных средств должностными лицами одного из обществ с ограниченной ответственностью Днепропетровской области.
14.02.2018
Межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 300 млн гривен ликвидирован в Днепре
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с Нацполицией и прокуратурой ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, который «специализировался» на операциях с металлоломом.
14.11.2017
В Днепре ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 300 млн гривен
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 млн гривен, изъяли более 900 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте и наложили арест на 103 текущие счета предприятий-участников.
Всего 129. Предыдущая cтраница | Страница 1 из 3 | Следующая cтраница
 |
Gorod`ской дозор |
 |
Фоторепортажи и галереи |
 |
Видео |
 |
Интервью |
 |
Блоги |
| Новости компаний | |
| Сообщить новость! | |
 |
Погода |
 |
Архив новостей |
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В Днепре молодежь приглашают на стажировку в городской совет и его исполнительные органы
5 вересня на правому березі Дніпра відключать воду
Семь новых филиалов с 1 сентября. В Днепре расширяют сеть художественных и спортивных школ
Днепр обновляет перечень подземных объектов, пригодных для укрытия
В Днепре рассказали, как не стать жертвой киберпреступников
16 годин, 14 історичних земель, понад 200 учасників: 23 серпня Дніпро стане частиною марафону «Від Ранньої Зорі»
150 тисяч грн за гран-прі: у Дніпрі стартував конкурс монументального живопису для митців з усієї України
Фільм, створений у планетарії міста Дніпро, покажуть на престижному кінофестивалі у США
Реестр территориальной громады Днепра: автоматическая передача данных для формирования выписки
Мешканців та гостей міста запрошують на арт-прогулянки ДніпромПопулярні*:
за коментарями | за переглядами
• Штрафи до 11,9 тисяч грн та обов'язкова мова у чатах: омбудсмен роз'яснила мовні правила для шкіл і батьків (32)
• Радянські зірки зняли, а напис залишили: у Дніпрі не завершили декомунізацію обеліска (11)
• Працівник дніпровського ТЦК за рік придбав дві квартири (10)
• АТБ вводить ліміти, а «Сільпо» — ні: що відбувається з продажем продуктів в Україні (9)
• Борги за воду у Дніпрі перевищили 900 млн грн: що загрожує злісним неплатникам (7)
• В музеї «Менори» демонструють українські місця сили, які зникають на очах (5)
• Багатоповерхівки мають стати автономнішими, а енергооб'єкти - отримати додатковий захист. Зеленський затвердив план підготовки до зими (4)
• У Дніпрі мобілізували піклувальника неповнолітньої дівчини-сироти: реакція омбудсмена (3)
• Заблукав у болотах під час спроби незаконно перетнути кордон: прикордонники врятували порушника з Кривого Рогу (3)
• На масиві Покровський зносять старі будівлі під новий проєкт (3)
• Радянські зірки зняли, а напис залишили: у Дніпрі не завершили декомунізацію обеліска (11)
• Працівник дніпровського ТЦК за рік придбав дві квартири (10)
• АТБ вводить ліміти, а «Сільпо» — ні: що відбувається з продажем продуктів в Україні (9)
• Борги за воду у Дніпрі перевищили 900 млн грн: що загрожує злісним неплатникам (7)
• В музеї «Менори» демонструють українські місця сили, які зникають на очах (5)
• Багатоповерхівки мають стати автономнішими, а енергооб'єкти - отримати додатковий захист. Зеленський затвердив план підготовки до зими (4)
• У Дніпрі мобілізували піклувальника неповнолітньої дівчини-сироти: реакція омбудсмена (3)
• Заблукав у болотах під час спроби незаконно перетнути кордон: прикордонники врятували порушника з Кривого Рогу (3)
• На масиві Покровський зносять старі будівлі під новий проєкт (3)
* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.
О проекте :: Реклама на сайте
