Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
чт, 12 июня 2025
20:54

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

На Днепропетровщине разоблачили схему по отмыванию доходов на сумму более 58 млн гривен

На Днепропетровщине разоблачили схему по отмыванию доходов на сумму более 58 млн гривен

Налоговики Днепропетровщины разоблачили схему проведения финансовых операций физическим лицом при осуществлении торговли ломом черных и цветных металлов на сумму более 58 млн гривен.

Установлено, что трейдеры использовали документы транзитной фирмы, которая фактически не осуществляла хозяйственную деятельность, а предоставляла услуги по документальному оформлению приобретения лома черных и цветных металлов. Указанная фирма не зарегистрирована как плательщик НДС, поскольку операции по купле-продаже лома не является объектом налогообложения по налогу на добавленную стоимость. В дальнейшем, со счетов транзитной фирмы безналичные средства перечислялись на счета физического лица для обналичивания и использования в теневом обороте, при этом в отчетности предприятия выплаты доходов не отображались. Таким образом, по результатам участия в финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, физическим лицом не задекларирован и не уплачен налог на доходы физических лиц в сумме 10,4 млн гривен. Материалы с признаками уголовных преступлений, предусмотренных статьями 209 и 212 УК Украины, переданы в правоохранительные органы.

Gorod.dp.ua на Facebook.

Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  Ще одна перемога для Дніпра: мерія вирішила багаторічну проблему водопостачання мешканців по вул. Мандриківській, 136 (9)

•  На часі: що кажуть містяни про ремонт трамвайної колії у центрі Дніпра (8)

•  Чи потрібно ввести шахи у шкільну програму: думки мешканців Дніпра (опитування) (5)

•  Більшість працівників в Україні регулярно використовують ШІ в роботі (5)

•  У Дніпрі на Робочій Mercedes на пішохідному переході насмерть збив жінку: відео моменту (5)

•  Через аварійний стан: на Старому мосту капітально відремонтують трамвайні колії (5)

•  На площі Героїв Майдану водійка Audi переплутала педалі і спровокувала масову ДТП (відео моменту) (5)

•  У Дніпрі пройшли чергові рейди проти стихійної торгівлі: виявлено порушників (4)

•  У Дніпрі засуджена ексочільниця МСЕК працевлаштувалась у госпіталі ветеранів війни (4)

•  У Дніпрі активізувалися шахраї, які видають себе за контролерів ДТЕК (4)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
125
лет со дня рождения Владимира Васильевича Самодриги – выдающегося архитектора, чьи здания известны каждому жителю Днепра

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте