Олигарху Коломойскому сообщили третье подозрение

Игорю Коломойскому сообщили еще одно, уже третье подозрение. Это результат расследования, которое осуществляло Бюро экономической безопасности.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко в Telegram.

Согласно документу, Коломойский подозревается:

- в организации подделки документов на перевод средств

- в организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах,

- в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.

Досудебным расследованием установлено, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу. В ее состав также входил руководитель Столичного филиала «Приватбанка» Сергей Волков и другие должностные лица Столичного филиала и Главного офиса «Приватбанка».

Коломойский как организатор и другие члены группы разработали план преступной деятельности, направленный на завладение средствами «Приватбанка». Он заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу Главного офиса «Приватбанка», их учет, оформление перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами «Приватбанка» и т.д.

Искусственное внесение наличных средств от имени Коломойского происходило в период с 26.03.2013 по 18.02.2014 на общую сумму 5 млрд 878 млн грн.

В дальнейшем безналичные средства в сумме 5,878 миллиарда гривен легализовали путем их перевода на адрес:
- ООО «ФК Днепр», 
- На собственный счет Коломойского,
- в адрес организации «ОБЪЕДИНЕНАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА УКРАИНЫ»
- ООО «ПРОТОН-21»
- ООО «ЮБИ»
- ООО «ФК ГАМБИТ»
- ПАО «НПК-ГАЛИЧИНА»
- путем пополнения собственного карточного счета в «ПРИВАТБАНКЕ»,
- банковского счета в АО «АЙБОКС БАНК» с последующим перечислением средств на счета компаний-нерезидентов:
- MARKS AND SOKOLOV LLC (США),
- HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США),
- FIELDFISHER LLP (Великобритания),
- NOMEA LAW FIRM (Швейцария).

Коломойскому сообщено о подозрении в изоляторе в присутствии его адвоката.

Напомним, 2 сентября Коломойскому сообщили о подозрении по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Шевченковский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен.

7 сентября олигарху и еще пяти лицам сообщили о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.

8 сентября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура на двое суток наложили арест на активы и имущество Коломойского. Ему грозит до 12 лет заключения.