#відмивання грошей

30.05.2025

Присвоили и «отмыли» средства одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Украины: Нацполиция провела почти 50 обысков, в том числе и в Днепре

Эти средства от реализации горючего фактически перечислялись на адрес предприятиям финансово промышленной группы.

30.05.2025

В Украине более 50 тысяч ФЛП вовлечены в противоправные схемы

Преимущественно это молодежь, студенты, которые за вознаграждение предоставляют свои электронные ключи для открытия банковских счетов, которые в дальнейшем используются для уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем.

10.03.2025

Нелегальные финансовые услуги через дропов: в Кривом Роге разоблачили процессинговый центр

Бюро экономической безопасности Украины разоблачило сеть процессинговых центров с оборотом 5 млн грн в сутки.

06.12.2023

Схрон оружия и почти 6 миллионов долларов наличными: в Днепре задержали организованную преступную группировку

Полицейская спецоперация с участием около 100 правоохранителей длилась двое суток. Проведено 16 обысков, задержаны три человека, подозреваемые в торговле оружием и боеприпасами и отмывании денег.

15.09.2023

Олигарху Коломойскому сообщили третье подозрение

Игорю Коломойскому сообщили еще одно, уже третье подозрение. Это результат расследования, которое осуществляло Бюро экономической безопасности

02.09.2023

БЭБ и СБУ сообщили о подозрении днепровскому олигарху Игорю Коломойскому

Фактическому владельцу крупной финансово-промышленной группы Игорю Коломойскому сообщили о подозрениипо ст.190 и 209 Уголовного кодекса Украины – мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем.

15.08.2023

Руководителю Криворожгаза сообщили о подозрении в хищении газа

Служба безопасности и БЭБ продолжают расследовать коррупционные схемы подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа и топ-менеджмента подконтрольных ему компаний.

15.05.2023

Выводил деньги из Днепрогаза и других гор- и облгазов: СБУ сообщила о подозрении Фирташу

Обвиняют в краже государственного газа на миллиарды гривен.

13.04.2023

СБУ разоблачила сделку частного газотрейдера, которая могла сорвать отопительный сезон на Днепропетровщине

Служба безопасности разоблачила масштабную схему присвоения денег АО НАК «Нафтогаз Украины». Преступники нанесли ущерб государственной компании более чем на 37 млн грн, а также могли сорвать отопительный сезон на Днепропетровщине в 2020-2021 годах.

02.03.2023

Обыски на Днепропетровщине и еще 6 регионах: мошенники украли у предпринимателей 50 млн гривен

Задержаны 10 человек.

17.02.2023

Мошенник из Днепра создал ОПГ, которая обманула фермеров на десятки миллионов гривен

Для поиска потенциальных «клиентов» мошенники привлекали представителей фискальных и правоохранительных органов, которые предоставляли необходимую информацию с ограниченным доступом.

04.11.2022

Рейдерский захват промышленного предприятия в Днепре: задержали 8 участников ОПГ

Руководитель одного из адвокатских объединений и криминальный авторитет создали преступную организацию, занимавшуюся рейдерскими захватами предприятий в Днепре. В «схему» они привлекли адвокатов, арбитражных управляющих и юристов.

07.09.2022

В Днепре подпольную фабрику по производству контрафактных сигарет «крышевали» чиновники, налоговики и правоохранители

Работники Государственного бюро расследований прекратили в Днепре деятельность подпольной фабрики, производившей контрафактные сигареты в промышленных масштабах.

25.08.2022

На Днепропетровщине арестовали корпоративные права предприятия, связанного с РФ

Прокуратура передала в АРМА корпоративные права предприятий, связанных с РФ, почти на 72 млн грн.

Всего 14. Предыдущая cтраница | Страница 1 из 1 | Следующая cтраница

Архив новостей



	Gorod`ской дозор

	Фоторепортажи и галереи

	Видео

	Интервью

	Блоги

	Новости компаний


	Сообщить новость!


	Погода

	Архив новостей

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

30 июля – следующая встреча «Диалог власти и бизнеса»: какую тему будут обсуждать

Строят надземный пешеходный переход: в Днепре перекроют одну из центральных улиц

Почти 11 тысяч жителей Днепропетровщины посетили тренинги домедицинской помощи Центра готовности гражданских

В Днепре «Газмережі» проведут в августе ремонты: кому отключат газ

На дрони для 25-ї бригади збирають мільйон на Бігозборі

Предпринимателей региона приглашают оставить отзыв о качестве государственных услуг на платформе «Пульс»

Изменения в расписании автобусов №6К и №9К

В Днепропетровской области запустили новую цифровую услугу для людей с нарушениями зрения

В Днепре продолжается регистрация на ночной забег 10k Night Run

Как знания останавливают кровотечение: в Днепре учат, что делать в первые минуты после ранения

Все »»

Популярні*:

за коментарями | за переглядами

•  «Ера дешевих продуктів проходить»: експерт пояснив, чому шалено зростають ціни (12)

•  Ремонт за 348 мільйонів гривень: що відбувається на Старому мосту у Дніпрі (10)

•  У Дніпрі «швидка» ледь не збила людей внаслідок ДТП (відео моменту) (7)

•  У Дніпрі майже на півтора року обмежать рух по Амурському мосту: як рухатиметься громадський транспорт (7)

•   Поліція затримала 14-річного підлітка, підозрюваного у вбивстві жінки в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра (5)

•  «Панікувати ще не треба». Ярослава Магучіх відреагувала на перший за 3 роки фініш поза подіумом (5)

•  В НБУ назвали причини росту цін на пальне: прогноз до кінця року (4)

•  Припарковані автівки без номерних знаків дозволено переміщати на відведені майданчики (4)

•  Будують надземний пішохідний перехід: у Дніпрі перекриють одну з центральних вулиць (4)

•  Як кактус зі смітника став символом затишку цілого двору в Дніпрі (4)

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше

Цифра:

175

лет Историческому музею

Источник

Архив

Gorod.dp.ua

Вход на gorod.dp.ua

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА