Прокуратура передала в АРМА корпоративные права предприятий, связанных с РФ, почти на 72 млн грн.
Суд наложил арест на корпоративные права российских компаний на сумму почти 72 млн. грн. Они переданы в управление АРМА.
По данным следствия, конечными бенефициарными собственниками четырех связанных между собой предприятий Днепропетровской, Харьковской и Львовской областей являются российские компании, а доход от их деятельности получает гражданка РФ.
Должностные лица этих предприятий легализовали полученные в результате неуплаты налогов денежные средства путем проведения сомнительных финансовых операций с российскими компаниями-учредителями. В дальнейшем они использовали деньги для формирования уставного капитала предприятий.
Досудебное расследование осуществляется по факту легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 209 УК Украины).
Gorod`ской дозор | |
Фоторепортажи и галереи | |
Видео | |
Интервью | |
Блоги | |
Новости компаний | |
Сообщить новость! | |
Погода | |
Архив новостей |