Подразделение борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с региональной прокуратурой установило факты возможного присвоения бюджетных средств.
Так, в течение 2017 года одно из обществ с ограниченной ответственностью Днепра на заказ государственного предприятия выполняло текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения.
В ходе проведения исследования было установлено, что должностные лица указанного общества с целью легализации (отмывания) средств, осуществили бестоварные финансовые операции с рядом предприятий, деятельность которых имеет явные признаки фиктивности и характеризуется несоответствием номенклатуры приобретенных и реализованных товаров. Кроме того, в официальные документы налоговой отчетности сознательно были внесены ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности.
Общая сумма возможной легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, составила 18,02 млн гривен.
По данным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК Украины. Осуществляется уголовное производство.
Gorod`ской дозор | |
Фоторепортажи и галереи | |
Видео | |
Интервью | |
Блоги | |
Новости компаний | |
Сообщить новость! | |
Погода | |
Архив новостей |
А вот как факт может быть "возможным", а не свершившимся - это большой вопрос. Интересно, хоть до суда такое "качественное" разоблачения дотянут? Ответить | С цитатой