Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
вт, 22 апреля 2025
07:38

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

На Днепропетровщине ликвидировали центр минимизации платежей, через который отмыли 450 млн гривен

На Днепропетровщине ликвидировали центр минимизации платежей, через который отмыли 450 млн гривен

Налоговики прекратили деятельность центра минимизации платежей в бюджет, который в течение 2018-2020 годов через фиктивные предприятия легализовал более 450 млн гривен.

Функционирование центра организовали несколько человек. Они предоставляли услуги по уклонению от уплаты налогов предприятиям реального сектора экономики Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Полтавской областей.

Злоумышленники документально оформляли бестоварные финансовые операции. Затем на счета предприятий с признаками фиктивности переводились средства за якобы приобретенные товары и услуги от реального сектора экономики. В дальнейшем с расчетных счетов снимали наличные и передавали их своим клиентам. За свои услуги злоумышленники получали 12%. Таком образом, за несколько лет преступники заработали 54 млн гривен.

В ходе проведения санкционированных обысков налоговики изъяли оригиналы финансово-хозяйственных документов, около 200 печатей и штампов предприятий с признаками фиктивности, 147 тысяч гривен наличных фиктивных субъектов хозяйствования. На счетах фиктивных субъектов хозяйствования арестованы 625 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по статьям 212 ч.1, ч.5 ст. 27 212 ч.3 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.



Gorod.dp.ua на Facebook.


Злюка  (25.06.20 12:32): Пока в стране невозможным будет обналичить честно заработанные, так и будет. А то прибыль заплатил 18%, а чтоб дивиденды получить, ещё 6,5% налога отвали. За кой хрен? То есть, как юрлицо налоги плати и потом, как физлицо, владелец юрлица, получая заработаное, тоже налоги плати. Меняйте законы о налогообложении и не будет таких фирм. Ответить | С цитатой
Не ну дык  (25.06.20 10:49): Отмыли и ликвидировали. Что тут комментировать. Все логично. Или логистично. Даже ни знаю как пейсать. Ответить | С цитатой
Дмътро  (25.06.20 10:46): Куплю вашего элитного собаку. Дорого. Ответить | С цитатой
Горожанин  (25.06.20 10:41): К таким новостям уже все привыкли. Нормально .Даже никто не комментирует. Ответить | С цитатой
1
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  «Укрпошта» торгуватиме ковбасою: у держкомпанії анонсували «революційну» послугу (16)

•  Україна перейде на номінальну напругу відповідно до євростандарту (13)

•  У Дніпрі на прохання містян перенесуть одну з зупинок найпопулярнішого трамвайного маршруту №1 (11)

•  Дніпро отримав 100 каналізаційних люків від Уряду Японії у рамках програми екстреного відновлення (10)

•  У Дніпрі продається Мадонна з айфоном (6)

•  Дніпровський силач-рекордсмен дав інтерв'ю для Книги рекордів Гіннеса (6)

•  На Днепропетровщине браконьєр чотирма сітками виловив біля 50 кг риби (4)

•  Рекордний курс: євро подорожчав. Чи зміняться ціни на продукти та послуги – розказав експерт з Дніпра Володимир Косюга (4)

•  У Дніпрі викривач суддівської корупції не лише втратив адвокатське свідоцтво, а й сам став підозрюваним (4)

•  Дніпро витратить понад 140 мільйонів на ремонт трамвайної лінії в центрі міста (3)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
150
лет со дня рождения Льва Писаржевского

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте