Об этом «ДП» сообщил пресс-офицер управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации (ГНА) в Днепропетровской области Александр Громадский.
Деятельность преступников ликвидировали Управление налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области, совместно с Управлением по борьбе с организованной преступностью и прокуратурой Самарского района Днепропетровска.
Как было установлено, конвертационный центр организаторы создали как для обслуживания собственного бизнеса, так и для предоставления подобных услуг другим коммерческим структурам. За два года через его счета прошло более 300 млн грн.
В результате проведенных обысков было обнаружено и изъято 2,1 млн грн наличных денежных средств, 16 печатей и штампов фиктивных и транзитных предприятий, чековые книжки, компьютерная техника и первичная бухгалтерская документация, подтверждающая незаконную деятельность.
Кроме того, более 2 млн грн заблокировано на подконтрольных преступникам расчетных счетах.
Конвертационный центр — это лишь механизм преступления, поэтому тщательно проводится работа по проверке взаимоотношений предприятий реального сектора экономики с транзитными фирмами ликвидированного центра.
Сейчас двое из участников преступной группы задержаны согласно ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Автор: Евгения Рудницкая
Gorod`ской дозор | |
Фоторепортажи и галереи | |
Видео | |
Интервью | |
Блоги | |
Новости компаний | |
Сообщить новость! | |
Погода | |
Архив новостей |
2- плановая сдача обнальщиков ментами
3- нечего рекламировать налоговую милицию
4- поймали 2 млн денег возьмут с них тоже небось прилично
ЗЫ. 300 млн это НЕ ОБНАЛ это так мелкий бизнес... Ответить | С цитатой