Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Дніпро » Новини міста і регіону
Пт, 25 липня 2025
22:34

НОВИНИ МІСТА І РЕГІОНУ

«Отмыли» более 300 млн грн

«Отмыли» более 300 млн грн
В Днепропетровске раскрыта незаконная деятельность преступной группы, которая занималась конвертацией безналичных денежных средств в наличные.

Об этом «ДП» сообщил пресс-офицер управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации (ГНА) в Днепропетровской области Александр Громадский.

Деятельность преступников ликвидировали Управление налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области, совместно с Управлением по борьбе с организованной преступностью и прокуратурой Самарского района Днепропетровска.

Как было установлено, конвертационный центр организаторы создали как для обслуживания собственного бизнеса, так и для предоставления подобных услуг другим коммерческим структурам. За два года через его счета прошло более 300 млн грн.

В результате проведенных обысков было обнаружено и изъято 2,1 млн грн наличных денежных средств, 16 печатей и штампов фиктивных и транзитных предприятий, чековые книжки, компьютерная техника и первичная бухгалтерская документация, подтверждающая незаконную деятельность.

Кроме того, более 2 млн грн заблокировано на подконтрольных преступникам расчетных счетах.

Конвертационный центр — это лишь механизм преступления, поэтому тщательно проводится работа по проверке взаимоотношений предприятий реального сектора экономики с транзитными фирмами ликвидированного центра.

Сейчас двое из участников преступной группы задержаны согласно ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Gorod.dp.ua на Facebook.


Костя  (11.08.10 16:31): все конторы под крышей СБУ, а сливают тех, которые делиться перестают Відповісти | З цитатою
анонимчик  (11.08.10 16:24): Мыкола,
а "Альво" знаешь? может дашь о ней инфу?
Відповісти | З цитатою
анонимчик  (11.08.10 16:21): Мыкола,

откуда знаешь?
Сам пользовался))) подкинь их телефончик. Мне надо провернуть дельце)))
Відповісти | З цитатою
Goblin  (11.08.10 15:54): Уренгой,
А ваш руководитель знает, что вы настолько откровенно описываете свою деятельность и сливаете названия его компаний? За это и по голове дать могут. Наверное не очень давно работаете.
Відповісти | З цитатою
Уренгой  (11.08.10 12:47): Goblin,работал и не в одной Відповісти | З цитатою
Goblin  (11.08.10 12:19): уренгой,

Вы явно пользовались услугами данных компаний или работаете в подобной структуре.
Відповісти | З цитатою
Fduch  (11.08.10 11:17): \\\"4- поймали 2 млн денег возьмут с них тоже небось прилично \\\"

это уже только то, что осталось после делёжки :)
Відповісти | З цитатою
cbcew  (11.08.10 11:12): Что опять 300?Было же недавно такое Відповісти | З цитатою
уренгой  (11.08.10 11:00): Есть еще контора, индустрия и проминдустрия днепр очень большая более 100 сотрудников но не трогают... Відповісти | З цитатою
Аладик  (11.08.10 10:58): интересуюсь, в доход государства взыскиваються Відповісти | З цитатою
1 2
Gorod.dp.ua не несе відповідальності за зміст опублікованих на сайті рецензій користувачів, тому що вони виражають думку користувачів і не є редакційним матеріалом.

Gorod`ской дозор | Обговорити тему на форумах | Розмістити оглошення

Інші новини:

ЗВЕРНИТЬ УВАГУ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  «Ера дешевих продуктів проходить»: експерт пояснив, чому шалено зростають ціни (12)

•  Ремонт за 348 мільйонів гривень: що відбувається на Старому мосту у Дніпрі (10)

•  У Дніпрі майже на півтора року обмежать рух по Амурському мосту: як рухатиметься громадський транспорт (8)

•  Про роботу автобусів №6К та №9К (6)

•  У Дніпрі «швидка» ледь не збила людей внаслідок ДТП (відео моменту) (6)

•  У Дніпрі стартували рейди з виявлення машин-порушників (4)

•  Як кактус зі смітника став символом затишку цілого двору в Дніпрі (4)

•   Поліція затримала 14-річного підлітка, підозрюваного у вбивстві жінки в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра (4)

•  Припарковані автівки без номерних знаків дозволено переміщати на відведені майданчики (4)

•  «Панікувати ще не треба». Ярослава Магучіх відреагувала на перший за 3 роки фініш поза подіумом (4)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
60
аварійних ліфтів відремонтували у 2024 р.

Джерело
copyright © gorod.dp.ua
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.

Про проект :: Реклама на сайті