Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
пн, 25 ноября 2024
22:47

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

«Отмыли» более 300 млн грн

«Отмыли» более 300 млн грн
В Днепропетровске раскрыта незаконная деятельность преступной группы, которая занималась конвертацией безналичных денежных средств в наличные.

Об этом «ДП» сообщил пресс-офицер управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации (ГНА) в Днепропетровской области Александр Громадский.

Деятельность преступников ликвидировали Управление налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области, совместно с Управлением по борьбе с организованной преступностью и прокуратурой Самарского района Днепропетровска.

Как было установлено, конвертационный центр организаторы создали как для обслуживания собственного бизнеса, так и для предоставления подобных услуг другим коммерческим структурам. За два года через его счета прошло более 300 млн грн.

В результате проведенных обысков было обнаружено и изъято 2,1 млн грн наличных денежных средств, 16 печатей и штампов фиктивных и транзитных предприятий, чековые книжки, компьютерная техника и первичная бухгалтерская документация, подтверждающая незаконную деятельность.

Кроме того, более 2 млн грн заблокировано на подконтрольных преступникам расчетных счетах.

Конвертационный центр — это лишь механизм преступления, поэтому тщательно проводится работа по проверке взаимоотношений предприятий реального сектора экономики с транзитными фирмами ликвидированного центра.

Сейчас двое из участников преступной группы задержаны согласно ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Gorod.dp.ua на Facebook.


Костя  (11.08.10 16:31): все конторы под крышей СБУ, а сливают тех, которые делиться перестают Ответить | С цитатой
анонимчик  (11.08.10 16:24): Мыкола,
а "Альво" знаешь? может дашь о ней инфу?
Ответить | С цитатой
анонимчик  (11.08.10 16:21): Мыкола,

откуда знаешь?
Сам пользовался))) подкинь их телефончик. Мне надо провернуть дельце)))
Ответить | С цитатой
Goblin  (11.08.10 15:54): Уренгой,
А ваш руководитель знает, что вы настолько откровенно описываете свою деятельность и сливаете названия его компаний? За это и по голове дать могут. Наверное не очень давно работаете.
Ответить | С цитатой
Уренгой  (11.08.10 12:47): Goblin,работал и не в одной Ответить | С цитатой
Goblin  (11.08.10 12:19): уренгой,

Вы явно пользовались услугами данных компаний или работаете в подобной структуре.
Ответить | С цитатой
Fduch  (11.08.10 11:17): \\\"4- поймали 2 млн денег возьмут с них тоже небось прилично \\\"

это уже только то, что осталось после делёжки :)
Ответить | С цитатой
cbcew  (11.08.10 11:12): Что опять 300?Было же недавно такое Ответить | С цитатой
уренгой  (11.08.10 11:00): Есть еще контора, индустрия и проминдустрия днепр очень большая более 100 сотрудников но не трогают... Ответить | С цитатой
Аладик  (11.08.10 10:58): интересуюсь, в доход государства взыскиваються Ответить | С цитатой
1 2
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
13,5
млн грн финансовой помощи для полиции Горсовет выделил в 2023 г.

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте