На Дніпропетровщині ліквідовано «центр мінімізації» митних платежів з обігом у 50 млн грн

Співробітники ГУ ДФС у Дніпропетровській області припинили діяльність центру мінімізації митних платежів, організатори якого при імпорті товарів ухилялись від сплати податків в особливо великих розмірах.

Зловмисники займались імпортом з Китаю на митну територію України побутових електроінструментів та комплектуючих запчастин до них, за заниженою митною вартістю та підробленими документами.

З метою мінімізації платежів організатори, за злочинною домовленістю з митним брокером, надавали до митниць завідомо недостовірні відомості щодо якості та ціни товарів. Використовували підроблені бланки документів, контракти, інвойси, тощо, з відтисками печаток фірм-нерезидентів. Внаслідок таких дій значно занижувалась задекларована вартість імпортованої продукції. Різниця вартості по митним документам в 5-6 разів була нижче середньо-ринкової, тобто, «накрутка» досягала 500 відсотків.

Після розмитнення товар завозили на склад, а потім доставляли замовникам, які реалізовували його через спеціалізовані магазини за готівку, без відображення вказаних операцій в бухгалтерському та податковому обліку. Загальний обсяг таких махінацій, проведених протягом 2019 – 2020 років, склав понад 50 млн. грн. Держава недотримала платежів та податків на суму понад 8 млн. грн.

У тіньовому офісі, за місцями мешкання фігурантів та у особистому транспорті, який використовували зловмисники, було проведено санкціоновані обшуки.

За результатами проведених слідчих дій вилучено документи бухгалтерського та податкового обліку, чорнові записи, чисті аркуші з відбитками підприємств нерезидентів, підроблені інвойси зі зміненими цінами, флеш-накопичувачі, що мають відношення до кримінального провадження як доказова база злочинної діяльності фігурантів. Триває досудове розслідування.