Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
вс, 27 июля 2025
09:07

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

В Днепропетровской области милиция прекратила деятельность международного "конвертцентра" во главе с правоохранителями - МВД

В Днепропетровской области милиция прекратила деятельность международного
В Днепропетровской области работники УБОП совместно с ГУБОП и ГСУ разоблачили организованную преступную группу конвертаторов средств, которые предоставляли такие услуги на территории нескольких регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

По информации пресс-службы, следователями ГСУ МВД Украины открыто ряд уголовных производств по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

В ГУБОП, в частности сообщили, что преступная финансовая структура состояла более чем из 80 фиктивных субъектов хозяйствования и имела ежемесячные сделки в размере 200-250 миллионов гривен, а также предоставляла услуги по выводу средств в офшоры.

Схему предоставления услуг по уклонению от уплаты или минимизации налоговых платежей, отмывания "грязных" средств, а также их обналичиванию разработал бывший налоговик, а ныне директор одного из ООО. Помогали аферисту его бывшие коллеги - правоохранители.

К преступной деятельности присоединились 20 участников, среди которых два бывших работника налоговых органов, один бывший служащий СБУ, а прикрытием занимался первый заместитель одной из районных ГНИ Киевщины. Среди членов структуры есть и двое ранее судимых лиц за подделку документов и печатей. Кроме того установлено причастность к функционированию "конверт центра" и известной в регионе устойчивой общественно опасной преступной группы "Кошляка".

У фигурантов изъято более 1 млн. грн., 400 тыс. долларов США, печати фиктивных СПД и предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах, бухгалтерскую документацию, оргтехнику и другие доказательства финансовых махинаций.

Gorod.dp.ua на Facebook.


Арнольд  (06.11.14 23:54): Менты стырили изъятые деньги. Забрали и уехали Ответить | С цитатой
Женя  (03.11.14 12:21): Нормальные ребята всё правильно делали зарабатывали деньги и покупали всё что хотели, а не работали на дядю *** за нищинскую зарплату. Ответить | С цитатой
Григорий  (02.11.14 16:20): То, что такие пункты в сновном и крышуют правохоронные органы-дело ясное.
А бюджет города и страны можно пополнить от этих пунктов. Достатоно в месяц разоблачать по одному пункту.
Ответить | С цитатой | Обсуждение: 1
1
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  «Ера дешевих продуктів проходить»: експерт пояснив, чому шалено зростають ціни (12)

•  Ремонт за 348 мільйонів гривень: що відбувається на Старому мосту у Дніпрі (10)

•  У Дніпрі майже на півтора року обмежать рух по Амурському мосту: як рухатиметься громадський транспорт (8)

•  У Дніпрі «швидка» ледь не збила людей внаслідок ДТП (відео моменту) (7)

•  «Панікувати ще не треба». Ярослава Магучіх відреагувала на перший за 3 роки фініш поза подіумом (5)

•   Поліція затримала 14-річного підлітка, підозрюваного у вбивстві жінки в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра (5)

•  Припарковані автівки без номерних знаків дозволено переміщати на відведені майданчики (4)

•  У центрі Дніпра продають легендарний нічний клуб (4)

•  Як кактус зі смітника став символом затишку цілого двору в Дніпрі (4)

•  В НБУ назвали причини росту цін на пальне: прогноз до кінця року (4)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
1 689 000
евро стоимость одного современного трамвая

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте