Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
вт, 05 ноября 2024
14:18

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

В Днепропетровске ликвидировали очередной «конвертационный» центр

В Днепропетровске ликвидировали очередной «конвертационный» центр
В Днепропетровске ликвидирован «конвертационный» центр, обслуживавший предпринимателей из Западной Украины.

Об этом сообщаили в ГУ Миндоходов в Днепропетровской области.

Сотрудники оперативного управления ГУ Миндоходов в Днепропетровской области в рамках проведения операции «Конверт» пресекли деятельность подпольного «Конвертационного» центра, через который мошенники успели «конвертнуть» около 100 миллионов гривен.

43-летний житель Днепропетровска, заручившись поддержкой четырех помощников — соорганизатора, теневого бухгалтера и двух курьеров — создал подпольный «конвертационный» центр, который обслуживал предпринимателей реального сектора агропромышленного комплекса по реализации сахарной продукции.

Чтобы запутать следы такой деятельности, дельцы брали себе в «компаньоны» предпринимателей с Западной Украины, открывали фирмы — однодневки, заключали договоры купли-продажи товаров. Десятки предприятий Украины успели воспользоваться услугами махинаторов, который успели конвертировать почти 100 миллионов гривен.

В ходе проведения санкционированного обыска были изъяты хозяйственная документация, печати и клише подписей реально не существующих руководителей частных фирм. Изъяты также компьютерная и оргтехника и более 200 тысяч гривен наличными.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов). Начато следствие.

Gorod.dp.ua на Facebook.


Да ну  (07.08.13 19:04): Если кто-то где то там у нас порой не делиться с Клименко Ответить | С цитатой
Интересно  (07.08.13 18:52): И шо - большая очередь? Ответить | С цитатой
1
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
100
дворов мноковартирных домов запланировали отремонтировать в 2023 г.

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте