Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
сб, 26 июля 2025
21:36

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр, обналичивший два миллиарда гривен

В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр, обналичивший два миллиарда гривен
Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНАУ в Днепропетровской области совместно с прокуратурой области, ликвидирован конвертационный центр, который организовал временно не работающий гражданин, говорится в сообщении пресс-службы налоговой службы.

Он, а также частный предприниматель и банковский работник, в течение прошлого года предоставляли услуги по конвертации денежных средств и минимизации налоговых обязательств. Для этого использовались счета 46 предприятий с признаками фиктивности. Со счетов этих предприятий участники группы, по предварительному сговору, перечисляли средства на счета, зарегистрированных на подставных лиц, трех обществ с ограниченной ответственностью. Эти счета были открыты в одном банковском учреждении. За год было незаконно переведено в наличные более 2 миллиардов гривен.

Были проведены санкционированные обыски в офисах и в банке. Выявлены и изъяты наличные средства в гривнах, долларах и евро, на общую сумму 5 миллионов. 200 тысяч гривен, денежные чеки, регистрационные документы предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, 10 комплектов компьютерной техники.

Заблокированы счета предприятий, подконтрольных преступной группировке, в 15 банковских учреждениях Днепропетровска. На этих счетах арестовано 19 миллионов гривен.

Прокуратурой Днепропетровской области возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, говорится в сообщении.

Gorod.dp.ua на Facebook.


Догадываюсь  (25.01.12 17:33): Наверное это была Верона Ответить | С цитатой
1 2
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  «Ера дешевих продуктів проходить»: експерт пояснив, чому шалено зростають ціни (12)

•  Ремонт за 348 мільйонів гривень: що відбувається на Старому мосту у Дніпрі (10)

•  У Дніпрі майже на півтора року обмежать рух по Амурському мосту: як рухатиметься громадський транспорт (7)

•  У Дніпрі «швидка» ледь не збила людей внаслідок ДТП (відео моменту) (6)

•   Поліція затримала 14-річного підлітка, підозрюваного у вбивстві жінки в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра (5)

•  Як кактус зі смітника став символом затишку цілого двору в Дніпрі (4)

•  «Панікувати ще не треба». Ярослава Магучіх відреагувала на перший за 3 роки фініш поза подіумом (4)

•  У центрі Дніпра продають легендарний нічний клуб (4)

•  В НБУ назвали причини росту цін на пальне: прогноз до кінця року (4)

•  Припарковані автівки без номерних знаків дозволено переміщати на відведені майданчики (4)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
90
лет тому назад начали строить Набережную

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте