Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
пт, 25 июля 2025
22:37

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

СБУ ликвидировала «конвертационный центр»

СБУ ликвидировала «конвертационный центр»
26 октября в Днепропетровской области сотрудники СБ Украины разоблачили и прекратили деятельность «конвертационного центра», с помощью которого владельцы и должностные лица одного из коммерческих банковских учреждений незаконно обналичили более 540 млн. гривен.

Установлено, что злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов «конвертационного центра».

В дальнейшем правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы тратилась на закупку товаров у фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

В ходе спецоперации с привлечением сотрудников «Альфы» задержан один из организаторов «Конвертационного центра» при попытке незаконно снять с банковского счета 763 тысячи гривен наличными.

Проведены обыски в банковском учреждении, офисах и в автотранспорте, которые использовались злоумышленниками для осуществления противоправной деятельности. Обнаружено и изъято более 123 тысяч долларов США, 15 тысяч евро, печати, финансовая документация, 130 компьютеров, с которых осуществлялось управление банковскими счетами через систему «Клиент-Банк».

Следствие продолжается.

Gorod.dp.ua на Facebook.
ФОТО:

   


777  (07.11.10 12:55): Кто знает окаком банке конкретно идет речь??? Ответить | С цитатой
))  (06.11.10 14:58): а судя по рукам.. ни че они не крали.. и не брали))) даже вон сидит в собственной машине аж на заднем сиденье... а так надеюсь за нарушения в обысках частных жилищ они ответят Ответить | С цитатой
7887  (06.11.10 13:29): Нууу сейчас тут масса свидетелей найдется, все лично видели и все лично слышали, а может непосредственно учавствовали?! Ответить | С цитатой
Goblin  (05.11.10 12:32): алекс,

Уже сказал. ))) Те кому надо те и так знают.
Ответить | С цитатой
45454545454  (05.11.10 12:18): финансист, правильнонакрыли то 26.Неделю назад. Врядли только из первыхуст тычто то слышал. Ответить | С цитатой
финансист  (05.11.10 12:13): слышал из первых уст ещё неделю назад, значит не договорились :) Ответить | С цитатой
4321  (05.11.10 11:33): 1234, ))) мыслишь в нужном направлении. Ответить | С цитатой
1111  (05.11.10 11:32): 1234 (04.11.10 20:53): Случайно не за фому,речь.

Случайно,за него самого
Ответить | С цитатой
алекс  (05.11.10 11:13): Скажите кто-нибудь что за банк... Ответить | С цитатой
?  (05.11.10 11:11): Юлькину контору разорили? Ответить | С цитатой
1 2 3
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  «Ера дешевих продуктів проходить»: експерт пояснив, чому шалено зростають ціни (12)

•  Ремонт за 348 мільйонів гривень: що відбувається на Старому мосту у Дніпрі (10)

•  У Дніпрі майже на півтора року обмежать рух по Амурському мосту: як рухатиметься громадський транспорт (8)

•  Про роботу автобусів №6К та №9К (6)

•  У Дніпрі «швидка» ледь не збила людей внаслідок ДТП (відео моменту) (6)

•  У Дніпрі стартували рейди з виявлення машин-порушників (4)

•  Як кактус зі смітника став символом затишку цілого двору в Дніпрі (4)

•   Поліція затримала 14-річного підлітка, підозрюваного у вбивстві жінки в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра (4)

•  Припарковані автівки без номерних знаків дозволено переміщати на відведені майданчики (4)

•  «Панікувати ще не треба». Ярослава Магучіх відреагувала на перший за 3 роки фініш поза подіумом (4)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
175
лет Историческому музею

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте