Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
вт, 12 ноября 2024
21:37

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

Налоговая раскрыла аферу с автозапчастями на 1,5 миллиона гривен

0:34 / 2.36 Mb
Сотрудники Днепропетровской налоговой милиции разоблачили схему легализации доходов полученных преступным путем со стороны предпринимателя, занимавшегося продажей автозапчастей.

Днепропетровский предприниматель на протяжении текущего года параллельно с легальным бизнесом решил провернуть схему и легализовать не оприходованные наличные. Злоупотребляя своим служебным положением, в налоговой отчетности он намеренно отразил сведения о взаимоотношениях с фирмами, которые существовали лишь на бумаге и таким образом скупал и перепродавал несуществующие партии товара.

По предварительным подсчетам в бюджет государства злоумышленник не заплатил почти полтора миллиона гривен.

Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 209 УК Украины (легализация, отмывание доходов, полученных преступным путем), санкция которой лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией средств или другого имущества, полученного преступным путем.

Gorod.dp.ua на Facebook.


прохожий  (18.10.10 17:16): Вы по глазам посмотрите, видно же, что считывает информацию :) Ответить | С цитатой
1111  (15.10.10 09:57): В суде эти байки полностью разваляться как карточный домик. Ответить | С цитатой
Ден  (15.10.10 09:41): После заявления. что "Премьер-министр Украины Николай Азаров не исключает возможность ликвидации налоговой милиции в рамках проведения налоговой реформы. Об этом Н.Азаров заявил в Хельсинки." Какойто дядька из верхов подсчитал, что "у налоговой милиции КПД меньше 0,01%"-теперь *** рвать будут по делу и без дела, даказывая, что типа нужна. Ответить | С цитатой
Статистика  (15.10.10 00:45): Скорее всего хлопнули обналку , которая перегоняла безнал под кэш из магазина и торговых точек. Хозяин обналки не смог оплатить по тарифу , а торговец шинами попал под раздачу за здорово живеш... Слов нет... Сумма "недоплаты" - полный фонарь... Но для статистики и орденов и медалей само то... горите в аду служители ... Ответить | С цитатой
:)  (14.10.10 23:07): Майор зубрилка, текст на зубок заучил :) Ответить | С цитатой
дуч  (14.10.10 21:25): Alex ты ошибся они укрыли 1,5 млн только налогов, 3-мя ЧП ту не обойтись. Ответить | С цитатой
В  (14.10.10 18:19): Майор СОЛОМКА!
Знатный НЛОГОВИГ
Ответить | С цитатой
Alex  (14.10.10 17:53): Полтора миллиона гривен... очень странно, что лоханулись на такой небольшой сумме, IMHO - открыли 3 ЧП на родственников, знакомых и т.д., и провели по 500000 грн по акту на инфоуслуги на каждого с налогами 600 грн за всех (ну плюс ещё 300 грн пенсионный)...
ну или деньги совсем уж грязные были:)
Ответить | С цитатой
А  (14.10.10 17:49): Ой, знакомое лицо. Напомните фамилию майора, очень надо. Ответить | С цитатой
1
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  У Дніпрі виходять на лінію перші сім трамвайних вагонів з Лейпцига (28)

•  Перемога Трампа в США: чого очікувати Україні і Дніпру (опитування) (17)

•  Якщо уряд забере у Дніпра 3,3 млрд грн, місто втратить можливість відновлювати будинки і школи після обстрілів рф (10)

•  У Дніпрі від 7 листопада стартує другий етап ремонту трамвайного переїзду на перехресті просп. Лесі Українки та бульв. Батальйону Дніпро. Як ходитиме транспорт (9)

•  Колекціонують сміття та нападають на сусідів: у Дніпрі мати з сином тримають у страху весь під’їзд (9)

•  На житловому масиві Перемога демонтують відомий ринок «Кодак» (6)

•  Чи всі мешканці забезпечені теплопостачанням? (6)

•  У відкладах Каховського водосховища виявили небезпечні пестициди та канцерогени (5)

•  Сморід та купи непотребу поруч із баками: мешканці Дніпра скаржаться на проблеми зі сміттям (5)

•  У Кам’янському посадовиця коледжу брала по 1000 доларів зі вступників (5)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
74
детские и спортивные площадки отремонтируют в 2023 г.

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте