Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Дніпро » Новини міста і регіону
Пт, 25 липня 2025
18:06

НОВИНИ МІСТА І РЕГІОНУ

500 миллионов гривен незаконно обналичили в самом центре Днепропетровска

500 миллионов гривен незаконно обналичили в самом центре Днепропетровска
Трое днепропетровцев совершали финансовые махинации под видом торговли стройматериалами.

В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр, который переводил безналичные деньги в наличность, а также переводил деньги на счета частных предпринимателей с целью уклонения от уплаты налогов.

Трое жителей Днепропетровска 40-45 лет арендовали офис в самом центре города, организовав его охрану и видеонаблюдение. Денежные махинации проводились под видом вполне законного бизнеса – оформления разрешительной документации на предпринимательскую деятельность и оптовой торговли стройматериалами.

На протяжении последних двух лет задержанные занимались конвертацией денежных средств с использованием несуществующих и транзитных предприятий, открывая счета в местных банках. Они успели перевести в наличность более 500 миллионов гривен, снимая их со счетов транзитных предприятий для закупки сельхозпродукции.

Злоумышленники также помогали заинтересованным лицам уклоняться от уплаты налогов, предоставляя тем фиктивные договоры, налоговые накладные и доверенности с оттисками печатей несуществующих фирм.

Во время обыска было обнаружено и изъято более миллиона гривен наличных, 30 печатей и штампов транзитных и фиктивных предприятий, компьютеры и ноутбуки с подключением в системе «Банк – Клиент», более 100 незаполненных бланков с печатями. 100 тысяч гривен были заблокированы на банковских счетах.

Сейчас виновным грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, согласно ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Gorod.dp.ua на Facebook.


бабло  (26.07.10 21:28): Вот лохи - если бы открыли контору в Куроедовке или Лобойковке - никто бы не заметил... Відповісти | З цитатою
1 2 3
Gorod.dp.ua не несе відповідальності за зміст опублікованих на сайті рецензій користувачів, тому що вони виражають думку користувачів і не є редакційним матеріалом.

Gorod`ской дозор | Обговорити тему на форумах | Розмістити оглошення

Інші новини:

ЗВЕРНИТЬ УВАГУ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  «Ера дешевих продуктів проходить»: експерт пояснив, чому шалено зростають ціни (12)

•  Ремонт за 348 мільйонів гривень: що відбувається на Старому мосту у Дніпрі (10)

•  У Дніпрі майже на півтора року обмежать рух по Амурському мосту: як рухатиметься громадський транспорт (9)

•  Про роботу автобусів №6К та №9К (6)

•  У Дніпрі «швидка» ледь не збила людей внаслідок ДТП (відео моменту) (6)

•   Поліція затримала 14-річного підлітка, підозрюваного у вбивстві жінки в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра (4)

•  У центрі Дніпра продають легендарний нічний клуб (4)

•  Припарковані автівки без номерних знаків дозволено переміщати на відведені майданчики (4)

•  «Панікувати ще не треба». Ярослава Магучіх відреагувала на перший за 3 роки фініш поза подіумом (4)

•  Як кактус зі смітника став символом затишку цілого двору в Дніпрі (4)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
1 689 000
євро вартість одного сучасного трамвая

Джерело
copyright © gorod.dp.ua
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.

Про проект :: Реклама на сайті