Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
ср, 13 ноября 2024
00:27

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

Преступная группировка занималась отмыванием денег

Преступная группировка занималась отмыванием денег
Працівниками УБОЗ під час супроводу кримінальної справи, порушеної 25.12.2009 прокуратурою Дніпропетровської області за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України, зібрано матеріал стосовно злочинної групи з 6 осіб на чолі з громадянином С., які у 2007-2010 роках займалися фіктивним підприємництвом і в подальшому легалізацією грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Гр. С. 1962 року народження, протягом 2007-2010 років, з метою систематичного скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів в сфері незаконної «тіньової» господарської діяльності, спрямованої на підрив економіки держави, керував та забезпечував функціонування створеного ним у м. Кривому Розі стійкого ієрархічного об’єднання, членами якого були, крім лідера, 5 жінок, мешканки м. Кривого Рогу, дві з яких раніше засуджувалися.

Учасники злочинної організації під керівництвом її організатора, діючи навмисно, з корисних мотивів, в м. Кривому Розі незаконно здійснювали функціонування конвертаційного центру, тобто мережі створених та придбаних ними фіктивних підприємств, банківські рахунки, які на замовлення та за винагороду використовувались для транзиту та переводу безготівкових грошових коштів у готівку при здійсненні банківських операцій.

За результатами реалізації злочинних планів вказаного стійкого ієрархічного об’єднання, злочинна організація протягом 2007-2010 років в м. Кривому Розі, отримала на банківські рахунки спільно створених та придбаних на підставних осіб фіктивних підприємств, безготівкові грошові кошти на загальну суму 84 635 228 гривень, з метою легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.

Жовтневим районним судом м. Дніпропетровськ 18.02.2010 до С., було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Зараз фігурант утримується в Криворізькому слідчому ізоляторі, решті обрано запобіжний захід – підписку про невиїзд.

За зібраними УБОЗ матеріалами прокуратурою Дніпропетровської області в рамках кримінальної справи порушено 15 епізодів за ст.205 КК України та 3 епізоди за ч.3 ст.209 КК України.

28.05.2010 прокуратурою Дніпропетровської області відносно всіх членів угруповання порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 255 КК України.

У червні 2010 року планується направлення вказаної кримінальної справи до суду.

Gorod.dp.ua на Facebook.


крокозябл  (01.06.10 09:26): FBI, основные конверты в Днепропетровске (что интересно - при любой власти с 91 года) созданы и подконтрольны напрямую Киеву, никакие ОБЭП и СБУ их не трогают. сначала там всех пересажать надо, но это нереально. так что йцукен прав - просто либо не договорились, либо "для галочки" нужно показать, что "мы ж блюдем безопасность страны!" Ответить | С цитатой
финансит  (01.06.10 07:46): 60-80%процентов экономики в Украине в тени! раньше налоговая нагрузка составляла от 0.1 до 0.5! теперь 3-3,5 так что ждем господа массового повышения цен на все процентов на 10!!! Ответить | С цитатой
FBI  (31.05.10 20:26): Посадят? НЕВЕРЮ! Ответить | С цитатой
kontr  (31.05.10 19:20): отмывание денег и обычный обнал - прям противоположные действия. а объем обнала в ихней схеме мелковат - наверное, просто не поделились с кем надо... Ответить | С цитатой
den  (31.05.10 17:35): а я вот восхищаюсь такими "парнями и девчатами". Кто б меня научил?..а то я как-то не очень представляю всю процедуру...вернее совсем не представляю.
Их можно пожурить только за то, что они попались...
Ответить | С цитатой
йцукен  (31.05.10 16:14): не договорился, кого-то надо сажать Ответить | С цитатой
1
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  У Дніпрі виходять на лінію перші сім трамвайних вагонів з Лейпцига (28)

•  Перемога Трампа в США: чого очікувати Україні і Дніпру (опитування) (17)

•  Якщо уряд забере у Дніпра 3,3 млрд грн, місто втратить можливість відновлювати будинки і школи після обстрілів рф (10)

•  Колекціонують сміття та нападають на сусідів: у Дніпрі мати з сином тримають у страху весь під’їзд (9)

•  У Дніпрі від 7 листопада стартує другий етап ремонту трамвайного переїзду на перехресті просп. Лесі Українки та бульв. Батальйону Дніпро. Як ходитиме транспорт (8)

•  Чи всі мешканці забезпечені теплопостачанням? (7)

•  На житловому масиві Перемога демонтують відомий ринок «Кодак» (6)

•  У відкладах Каховського водосховища виявили небезпечні пестициди та канцерогени (5)

•  Сморід та купи непотребу поруч із баками: мешканці Дніпра скаржаться на проблеми зі сміттям (5)

•  Лондон засяє дніпровським світлом! (5)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
6 700
гривень мінімальна зарплата у 2023 р.

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте