Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
пт, 29 ноября 2024
11:19

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

Налоговики области ликвидировали «конвертационный центр», через который прошло 100 млн. грн.

0:37 / 2.05 Mb
В ходе работы отдела организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Управлением налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Красногвардейского района Днепропетровска ликвидирован «конвертационный центр», созданный с целью незаконного перевода денежных средств в наличные и их последующей легализации.

Противоправная деятельность участников преступной группы профессионально маскировалась под легальный бизнес (торговля сельскохозяйственной продукцией, проведение строительных работ). При этом организаторами использовались счета, открытые в 18-ти банковских учреждениях 6-ти разных регионов Украины: Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Луганской, Полтавской и Сумской областей.

Всего в течение деятельности через счета конвертационного центра было незаконно переведено в наличные свыше 100 млн. грн.

По словам старшего следователя прокуратуры Красногвардейского района Днепропетровска Анатолия Булича, в ходе проведения обысков обнаружено и изъято наличные средства в сумме почти 5 млн. грн., более 30-ти печатей и штампов фиктивных и буферных предприятий, компьютерная техника с системой «клиент-банк», чековые книжки, векселя предприятий с признаками фиктивности на общую сумму свыше 25 млн. грн.

Как сообщил начальник отдела Управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области Дмитрий Семирьянов, один из участников преступной группировки задержан в порядке ст. 115 УПК Украины.

Gorod.dp.ua на Facebook.


Прокуратор Иудеи  (28.07.09 20:08): 888,
Согласен с тобой.Но пока это недопустимо...Ведь все дело в НДС!Государство само ставит в неизбежность предпринимателей использовать конверты,потом их разоблачает)))Но через несколько дней им отдадут и печати и деньги,а фирмы получат свой нал...просто его будет немного меньше)))
Ответить | С цитатой
RUS  (28.07.09 16:18): туз, +5 Ответить | С цитатой
фяка  (28.07.09 14:31): туз, молоток! хоть кто то видит дальше своего носа. народ просто хотел оптимизировать, а наказали работяГ Ответить | С цитатой
Один сливаем,  (28.07.09 14:22): два открываем... Ответить | С цитатой
888  (28.07.09 14:16): Вопрос легко решаем, но никто в этом не заинтересован. Достаточно налоги свести к размеру %, который берёт конверт и проблемы нет. Ответить | С цитатой
туз  (28.07.09 13:39): Это-же сколько тысяч народу на фирмах зарплаты не получат?! Сколько семей откажут себе в самом необходимом? Ответить | С цитатой
злюка  (28.07.09 12:40): Один задержан, а остальные пошли дальше отмывать чтобы и его отпустили до суда. А там и вообще всплывут какие-нибудь новые обстоятельства и дело прекратят ввиду отсутствия состава преступления ( а работать будут уже под новой \"крышей\"). Ответить | С цитатой
не важно  (28.07.09 12:34): Спрос и предложение. Если это кому-нибудь нужно, значит это будет. Налоги вменяемые сделайте и не будут расти такие конторы как грибы. Ответить | С цитатой
3  (28.07.09 11:03): Налоговая милиция, как была деб.льная система так и осталась. Было проведено в наличные 100 млн. ГРН... Это ты с пальца высасал или откуда? может просто оборот по счетам... писец просто... за какое время? За два - три года или месяц? Ответить | С цитатой
Налоговая милиция  (28.07.09 10:52): 1515, и тебя ликвидируем Ответить | С цитатой
1 2
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
45
стихійних сміттєзвалищ ліквідували у Дніпрі за 2022 рік

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте