Противоправная деятельность участников преступной группы профессионально маскировалась под легальный бизнес (торговля сельскохозяйственной продукцией, проведение строительных работ). При этом организаторами использовались счета, открытые в 18-ти банковских учреждениях 6-ти разных регионов Украины: Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Луганской, Полтавской и Сумской областей.
Всего в течение деятельности через счета конвертационного центра было незаконно переведено в наличные свыше 100 млн. грн.
По словам старшего следователя прокуратуры Красногвардейского района Днепропетровска Анатолия Булича, в ходе проведения обысков обнаружено и изъято наличные средства в сумме почти 5 млн. грн., более 30-ти печатей и штампов фиктивных и буферных предприятий, компьютерная техника с системой «клиент-банк», чековые книжки, векселя предприятий с признаками фиктивности на общую сумму свыше 25 млн. грн.
Как сообщил начальник отдела Управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области Дмитрий Семирьянов, один из участников преступной группировки задержан в порядке ст. 115 УПК Украины.
Автор: Ирина Малоок
Gorod`ской дозор | |
Фоторепортажи и галереи | |
Видео | |
Интервью | |
Блоги | |
Новости компаний | |
Сообщить новость! | |
Погода | |
Архив новостей |
Согласен с тобой.Но пока это недопустимо...Ведь все дело в НДС!Государство само ставит в неизбежность предпринимателей использовать конверты,потом их разоблачает)))Но через несколько дней им отдадут и печати и деньги,а фирмы получат свой нал...просто его будет немного меньше))) Ответить | С цитатой