ЧП "Найт" (Днепродзержинск) в истории о злоупотреблениях в банке "Надра"

Как оказалось, за ней стоит, в частности, бывший депутат, начальник избирательного штаба Литвина в 2006 году Игорь Еремеев. Именно он был одним из реальных, но непубличных соучредителей банка "Надра"…

Собственно, период после продажи "Надр" Фирташу осенью 2008 и до введения временной администрации в феврале 2009 года является предметом расследования, которое начала СБУ под кураторством Хорошковского. По информации источников "Украинской правды", речь идет о выведении средств из банка его бывшими владельцами.

Интересным моментом является и предоставление двух кредитов двум банкротам. Так, по данным издания, в ноябре 2008 года, уже после открытия линии рефинансирования для "Надр", старый менеджмент лишь частично направил деньги на возвращение их юридическим и физическим лицам.

В условиях, когда банк находился на грани катастрофы, его руководство выдало кредиты структурам, входящим в сферу интересов Игоря Еремеева, на тот момент еще собственника "Надр". В частности, утверждают источники издания в силовых органах, 390 миллионов гривен поступило на счета двух малоприметных фирм.

170 миллионов гривен в кредит получило некое общество с ограниченной ответственностью "К-Л-О". При этом, уточняет "Украинская правда", фирма "К-Л-О" не имеет отношения к одноименной сети заправок – видом ее деятельности указываются "посреднические услуги". Зарегистрирована она была в квартире в Днепропетровске.

Вторая фирма – частное предприятие "Найт" – получила от банка "Надра" в кредит 210 миллионов гривен. Эта компания зарегистрирована в Днепродзержинске, а видом ее деятельности является "розничная торговля в неспециализированных магазинах".

Дальше, рассказывают источники "Украинской правды", кредитные средства лишь транзитом задержались на счетах двух компаний, а потом они были рассредоточены через ряд других фирм.

Последующие действия вокруг "Найт" и "К-Л-О" происходили синхронно и закончились их закрытием вместе со всеми долгами, которые у них были перед банком "Надра". Уже 17 февраля 2009 года обе фирмы принимают решение о своей ликвидации. 5 марта, снова в один день, Хозяйственный суд Днепропетровской области открывает представление о ликвидации компаний "К-Л-О" и "Найт".

17 марта выходят два постановления Хозяйственного суда Днепропетровской области о признании этих фирм банкротами. А через полтора месяца, 14 мая, суд вновь в один день выносит два решения – об окончательной ликвидации ООО "К-Л-О" и частного предприятия "Найт".

Тут же в судебных решениях зафиксировано, что компания "Найт" должна банку "Надра" 230 миллионов гривен, а "К-Л-О" – 190 миллионов, но средств на погашение этих долгов у них нет.

Остается вопросом для следствия выяснить, как "Надра" без адекватных залогов предоставил такие средства в долг, куда смотрел кредитный комитет, и кто давил с необходимостью предоставления таких кредитов?

Из уставных документов фирм "К-Л-О" и "Найт" невозможно установить их происхождение. Собственниками обеих компаний являются физические лица, которые больше не фигурируют в статутных документах других структур, отмечает "Украинская правда". Зато в судебных решениях о ликвидации "К-Л-О" и "Найт" можно найти следы реальных организаторов этой схемы.

В частности, видно, с кем еще имели дело эти две фирмы. Так, ООО "К-Л-О" осталось должно 500 тысяч гривен компаниям "Вест Ойл Групп" и "Континиум-Укр-Ресурс". А частное предприятие "Найт" имело кредиторскую задолженность перед той же компанией "Вест Ойл Групп" и совместным украинско-английским предприятием "Западная нефтяная группа".

И "Вест Ойл Групп", и "Континиум-Укр-Ресурс", и "Западная нефтяная группа" входят в сферу интересов луцкого бизнесмена и бывшего руководителя фракции Литвина Игоря Еремеева и его подручного Сардоряна Сурена. Который, напоминает "Украинская правда", был одним из реальных, но непубличных соучредителей банка "Надра".

Эта схема – не единственная тема, которой сейчас занимается СБУ по делу банка "Надра", отмечает издание. По его информации, упомянутые фирмы "К-Л-О" и "Найт" брали кредиты у банка "Надра" еще в те времена, когда ничто не предвещало экономического кризиса. Залогом согласно соглашению была, в частности, собственность Еремеева – нефтяные активы.

Уже после начала кризиса фирмы "К-Л-О" и "Найт" заключили выгодные для себя контракты с банком "Надра" Во-первых, полученные ими долларовые кредиты были переведены в гривневые, а, во-вторых, реальный залог был изменен на неликвидный.

Причину такой уступчивости "Надр" может раскрыть тот факт, что Еремеев обслуживался в vip-департаменте банка. Руководила этим департаментом одна молодая особа, которая после последних событий была уволена из "Надр" и перешла работать… в еремеевскую группу "Континиум".

Однако во главе этой схемы переоформления кредитов и смены залога был другой человек – руководитель банка "Надра" Игорь Гиленко. Без него это никогда не было бы реализовано, отмечает "Украинская правда". Как утверждают компетентные источники, после увольнения с должности 11 февраля 2009 года, он ударился в бега. Существует информация, что Гиленко выехал из Украины и обосновался в Подмосковье – в Звенигороде – а компанию ему якобы составила одна из вице-президентов банка "Надра"…