Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
вт, 05 ноября 2024
20:26

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

В Днепре организатор конвертцентра при задержании оказал сопротивление СБУ (официально)

В Днепре организатор конвертцентра при задержании оказал сопротивление СБУ (официально)

Служба безопасности Украины задержала в Днепре организатора конвертационного центра, который оказал сопротивление и пытался скрыться от правоохранителей.

Нелегальный бизнес ежемесячно выводил в тень почти 30 миллионов гривен.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы конвертационного центра предоставляли заказчикам «услуги» по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций.

Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет. Среди «клиентов» злоумышленников было более 20 коммерческих структур реального сектора экономики и несколько государственных и коммунальных предприятий региона.

Правоохранители, согласно санкции суда, начали проведение обысков в офисном помещении, квартирах и автомобилях, принадлежащих фигурантам дела. В ходе официальных следственных действий на автомобиле одного из организаторов конверта, злоумышленник пытался сопротивляться и скрыться от правоохранителей. Он был остановлен без риска для жизни и здоровья граждан, однако успел повредить почти 10 частных автомобилей.

Во время задержания мужчина пытался угрожать «оперативникам» несуществующими связями в правоохранительных органах. В машине злоумышленника сотрудники СБ Украины обнаружили более 2,1 миллиона гривен, полученных от противоправной деятельности. В офисных помещениях «конверта» правоохранители изъяли валюту в сумме более одного миллиона в гривневом эквиваленте, документацию и печати, подтверждающие организацию сделки.

В рамках уголовного производства, следователями управления СБУ в Днепропетровской области, под процессуальным руководством областной прокуратуры, продолжается следствие по ст. 366. 358 и 212 Уголовного кодекса.


Gorod.dp.ua на Facebook.

Читайте также:


Ширшов  (23.11.19 22:16): Так вот он, Лексус! Ответить | С цитатой
хм...  (23.11.19 17:01): Если в новостях любой страны, любого города рассказать сюжет, что в центре города на человека в авто нападает группа неизвестных без опознавательных знаков, которая в людном оживленном месте открывает огонь из оружия по автомобилю, а человек в авто прорывается к проходной ПОЛИЦИИ.. То далеко не каждому прийдет в голову, что человек на авто является преступником и при этом "пытался скрыться", прорываясь под обстрелом неизвестных не от полиции наоборот, - к полиции Ответить | С цитатой | Обсуждение: 2
Конверт.  (23.11.19 16:17): Работал, делал добрые дела для людей.
И тут бац, вторая четверть!
Ответить | С цитатой
1 2
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
70
аварийных детских и тренажерных площадок планируется отремонтировать в 2024 г.

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте