Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Дніпро » Новини міста і регіону
Сб, 26 липня 2025
02:13

НОВИНИ МІСТА І РЕГІОНУ

На Дніпропетровщині судитимуть двох хлопців, які "відмили" 2,7 млн грн

На Дніпропетровщині судитимуть двох хлопців, які

Молоді люди незаконно переводили безготівкові кошти в готівку.

Прокуратурою Дніпропетровської області завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт відносно двох молодиків (1994 року народження), які організували злочинну схему по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку, легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування.

Так, протягом 2016-2017 років обвинувачені, вступивши у попередню змову, реєстрували на своє ім’я нові або перереєстровували вже існуючі суб'єкти підприємницької діяльності (товариства з обмеженою відповідальністю), отримували право підпису по поточним рахункам цих підприємств та ключі доступу до системи електронних платежів.

Встановивши таким чином контроль над товариствами з обмеженою відповідальністю, зловмисники отримали можливість складати та видавати від їх імені підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з іншими підприємствами реального сектору економіки та отримувати на розрахункові рахунки безготівкові грошові кошти за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги, які фактично не реалізовувались та не постачались.

Здобуті злочинним шляхом грошові кошти у сумі понад 2,7 млн грн легалізовувались та переводились у готівку, минаючи при цьому систему оподаткування, після чого були використані зловмисниками для власних потреб, а не для придбання товарів чи послуг згідно договорів фінансово - господарської діяльності.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні чоловікам застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Підозрювані порушили покладений на них обов’язок, без дозволу слідчого та прокурора прибули до місця мешкання свідка та примушували його відмовитися від дачі показань, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

Крім того, правоохоронними органами також встановлено, що один з підсудних носив при собі холодну зброю – кастет, не маючи передбаченого законом дозволу. Наразі його судитимуть за скоєння кримінальних правопорушень за ч.2 ст.209, ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч.2 ст.263, ч.1 ст.125, ч.2 ст.28 ст.386 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом; фіктивне підприємництво, вчинене групою осіб; незаконне поводження зі зброєю; умисне легке тілесне ушкодження; перешкоджання з’явленню свідка, примушування його до відмови від давання показань чи висновку).

Дії його спільника кваліфікуються за ч.2 ст.209, ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, та ч.2 ст.28 ст.386 КК України.

Судовий розгляд кримінального провадження триває. Встановлюються інші причетні до злочину особи.

Gorod.dp.ua на Facebook.


Терпило  (11.04.18 18:13): Средства минуя систему налогообложения... Где автор этой статьи? Где он учился? Наверное его мозг тоже минуя образование попал сразу в редакцию. Відповісти | З цитатою
1
Gorod.dp.ua не несе відповідальності за зміст опублікованих на сайті рецензій користувачів, тому що вони виражають думку користувачів і не є редакційним матеріалом.

Gorod`ской дозор | Обговорити тему на форумах | Розмістити оглошення

Інші новини:

ЗВЕРНИТЬ УВАГУ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  «Ера дешевих продуктів проходить»: експерт пояснив, чому шалено зростають ціни (12)

•  Ремонт за 348 мільйонів гривень: що відбувається на Старому мосту у Дніпрі (10)

•  У Дніпрі майже на півтора року обмежать рух по Амурському мосту: як рухатиметься громадський транспорт (8)

•  Про роботу автобусів №6К та №9К (6)

•  У Дніпрі «швидка» ледь не збила людей внаслідок ДТП (відео моменту) (6)

•  «Панікувати ще не треба». Ярослава Магучіх відреагувала на перший за 3 роки фініш поза подіумом (4)

•  Припарковані автівки без номерних знаків дозволено переміщати на відведені майданчики (4)

•   Поліція затримала 14-річного підлітка, підозрюваного у вбивстві жінки в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра (4)

•  Як кактус зі смітника став символом затишку цілого двору в Дніпрі (4)

•  У центрі Дніпра продають легендарний нічний клуб (4)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
10
грн. вартість проїзду в електротранспорті та метрополітені з січня 2025 р.

Джерело
copyright © gorod.dp.ua
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.

Про проект :: Реклама на сайті