Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Дніпро » Новини міста і регіону
Нд, 27 липня 2025
22:22

НОВИНИ МІСТА І РЕГІОНУ

У Дніпрі поліцейські ліквідували «конверт» з оборотом в 120 мільйонів гривень

|«« «« »» »»|

Працівники Управління захисту економіки (УЗЕ) у Дніпропетровській області ДЗЕ Нацполіції встановили учасників конвертаційного центру та підконтрольні підприємства, через які «відмивались» гроші.

Щоб зібратидоказову базу злочинної діяльності «конверту» оперативникам та слідчим знадобилось кілька місяців.

Група складалась із мешканців міста: 40-річний організатор, 41-річний бухгалтер, кур'єри 32-х та 21-го років.

До складу підконтрольних їм підприємств входили 16 товариств з ознаками фіктивності.

Кожен учасник групи відповідав за свій напрямок роботи. Організатор керував конвертаційним центром, підтримував ділові стосунки з клієнтами таконтролюючими органами, розподіляв прибуток. Бухгалтер відповідав за ведення бухгалтерсько-фінансової документації, а кур'єри здійснювали збір знятих з рахунків коштів та доставляли їх до офісу або безпосередньо клієнтам.

Працівники Управління захисту економіки та слідства встановили, що «конверт» створили спеціально для конвертації коштів підприємствами, якіздійснюють діяльність з реалізації продуктів харчування.

З початку 2016 року через конвертаційний центр «відмито» понад 120 мільйонів гривень. До бюджету не надійшло близько 12 мільйонів гривень обов’язкових платежів, зборів та податків.

В рамках кримінального провадження, відкритого слідчим управліннямобласної поліції за ч.3ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України,поліцейські провели санкціоновані обшуки в «тіньових» офісах та автомобілях учасників «конверту».

Вилучено печатки суб’єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності», банківські картки, документацію чорнової бухгалтерії.

На даний час на рахунках підконтрольних товариств заблоковано понад 1 мільйон гривень.

Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3-х до 8-ми років.

Gorod.dp.ua на Facebook.

Gorod.dp.ua не несе відповідальності за зміст опублікованих на сайті рецензій користувачів, тому що вони виражають думку користувачів і не є редакційним матеріалом.

Gorod`ской дозор | Обговорити тему на форумах | Розмістити оглошення

Інші новини:

ЗВЕРНИТЬ УВАГУ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  «Ера дешевих продуктів проходить»: експерт пояснив, чому шалено зростають ціни (12)

•  Ремонт за 348 мільйонів гривень: що відбувається на Старому мосту у Дніпрі (10)

•  У Дніпрі майже на півтора року обмежать рух по Амурському мосту: як рухатиметься громадський транспорт (8)

•  У Дніпрі «швидка» ледь не збила людей внаслідок ДТП (відео моменту) (7)

•  В НБУ назвали причини росту цін на пальне: прогноз до кінця року (5)

•   Поліція затримала 14-річного підлітка, підозрюваного у вбивстві жінки в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра (5)

•  «Панікувати ще не треба». Ярослава Магучіх відреагувала на перший за 3 роки фініш поза подіумом (5)

•  Будують надземний пішохідний перехід: у Дніпрі перекриють одну з центральних вулиць (4)

•  Як кактус зі смітника став символом затишку цілого двору в Дніпрі (4)

•  У центрі Дніпра продають легендарний нічний клуб (4)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
60
аварійних ліфтів відремонтували у 2024 р.

Джерело
copyright © gorod.dp.ua
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.

Про проект :: Реклама на сайті