Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Дніпро » Новини міста і регіону
Чт, 24 липня 2025
03:13

НОВИНИ МІСТА І РЕГІОНУ

Днепропетровская прокуратура задержала организатора незаконного конвертационного центра

Днепропетровская прокуратура задержала организатора незаконного конвертационного центра
В Днепропетровске задержан организатор «конвертационного центра», оборот которого составил более 100 миллионов гривен.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщил начальник отдела прокуратуры области Леонид Иванов.

Участниками «конвертационного центра» являются предприниматели, создавшие финансово-промышленную группу из шести фиктивных предприятий, которые якобы ввозили на таможенную территорию Украины товары хозяйственного назначения (мебель и комплектующие, зерновые продукты и т.д.).

«Это дало им право платить налоги в значительно более низком размере, ведь согласно действующему законодательству, предприятия, импортирующие товары на территорию Украины, имеют право формировать налоговый кредит», - добавил Леонид Иванов.

В дальнейшем предприниматели в документах налогового учета указывали, что товар якобы был реализован в адрес 17 компаний. Однако фактически эти фирмы никакой деятельности не вели, а были созданы только с целью прикрытия незаконной деятельности.

«Также участники «конвертационного центра» помогали и другим предприятиям минимизировать налоги путем заключения фиктивных договоров купли-продажи товаров, оказания услуг и выполнения различных работ. То есть другие предприятия-контрагенты, якобы покупая у них товары и получая услуги, перечисляли на их банковские счета безналичные средства, тем самым уменьшая объем полученной ими прибыли, а соответственно и налог с этой прибыли. А злоумышленники, через те же банковские счета, превращали безналичные средства в наличные», - сообщил начальник отдела.

Всего, в течение 2014-2015 годов через вышеупомянутые «фиктивные» предприятия проконвертировано более 100 миллионов гривен, а вероятные потери бюджета составляют 12 миллионов гривен.

Установлен организатор указанного «конвертационного центра». Это женщина 1973 года рождения. Ей сообщено о подозрении в подделке документов, печатей и штампов, пособничестве в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве (ч.3 ст.358, ч.3 ст.212 и ч.2 ст.205 УК Украины), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

«В настоящее время установлены и другие участники преступной схемы. В ближайшее время планируется направить это уголовное производство в суд», - подытожил Леонид Иванов.

Gorod.dp.ua на Facebook.


лысый  (24.07.15 08:59): ч.3 ст.212 ук- тяжкое поэтому могут брать под стражу Відповісти | З цитатою
прохожий  (22.07.15 09:01): "незаконного конвертационного центра" - а бывают еще законные? Відповісти | З цитатою
Терпило  (21.07.15 21:13): А шо? Прокуроры больше денег не берут? Так статья -не та по которой сажают. Раньше брали, теперь за -ГРАТЫ? А как же новый КПК? Відповісти | З цитатою
1
Gorod.dp.ua не несе відповідальності за зміст опублікованих на сайті рецензій користувачів, тому що вони виражають думку користувачів і не є редакційним матеріалом.

Gorod`ской дозор | Обговорити тему на форумах | Розмістити оглошення

Інші новини:

ЗВЕРНИТЬ УВАГУ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
175
років Свято-Успенському собору

Джерело
copyright © gorod.dp.ua
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.

Про проект :: Реклама на сайті