Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
пт, 08 ноября 2024
06:23

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

В Днепропетровске ликвидировали крупный конвертационный центр

В Днепропетровске ликвидировали крупный конвертационный центр
Сотрудники управления налоговой милиции ГНАУ в Днепропетровской области совместно с сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ликвидировали конвертационный центр, который «отмыл» почти 200 миллионов гривен.

Согласно полученным данным, этот конвертационный центр действовал с 2009 года и успел незаконно перевести в наличные деньги около 200 миллионов гривен. Он оказывал услуги по минимизации обязательных платежей в Государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита. Услугами центра пользовались несколько областей Украины. Всего -- около 40 предприятий.

В состав центра входило пять человек: организатор -- опытный экономист, который уже ранее привлекался к уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство. Установлено, что махинаторы создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. Далее они подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно с которыми получаемый наличные деньги якобы тратились на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

Офисы нелегальной структуры арендовались исключительно в филиалах банков, что, по мнению мошенников, обеспечивало им определенное прикрытие.

Когда налоговики и сотрудники УБОП провели в этих офисах обыски, то были изъяты более полумиллиона наличных гривен, финансово-хозяйственная документация с явными признаками фиктивности. 29 печатей фиктивных фирм.

По данному факту возбуждено уголовное дело за уклонение от оплаты налогов в особо крупных размерах, говорится в сообщении налоговой милиции.

Gorod.dp.ua на Facebook.


Gamayun  (04.12.10 11:55): Власть придержащим нужно много денег. Очень много денег. Идет упорядочивание рынка конвертационных услуг. Их стоимость будет повышаться.
А вообщем, можно ли жить соблюдая законы и правила в стране в которой всё сверху донизу пронизано беззаконием и коррупцией?
Ответить | С цитатой
Моряк  (04.12.10 11:17): Ни для кого не секрет, что в Украине услугами по обналичке не пользуются разве что сами обналичивающие конторы. Зачем эта клоунада? Напишите лучше просто: обналичкой занимался кто-то не в системе, вот его и прикрыли. Ответить | С цитатой
ВСЕПОМНЯЩИЙ  (04.12.10 00:59): У МЕНЯ ТАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ЧТО НАЛОГОВАЯ САМА ОТКРЫВАЕТ ЭТИ КОНВЕРТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ ДЛЯ ОБНАЛИЧКИ ОТКАТОВ А ПОТОМ КРАСИВО ЕГО РАССКРЫВАЮТ И ПРИВЛЕКАЮТ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ БОМЖА НА КОТОРОГО ОФОРМЛЕНО ЭТО ПРЕДПРИЯТИЕ Ответить | С цитатой
янчик  (03.12.10 22:15): Кого? их и так мало осталось! Ответить | С цитатой
ййцукен  (03.12.10 20:30): И шо, у нас разве такое может быть? Ответить | С цитатой
1
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
54
долгожителя проживает в Днепропетровской области. 47 женщин и 7 мужчин, отметивших свое 100-летие.

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте