Согласно полученным данным, этот конвертационный центр действовал с 2009 года и успел незаконно перевести в наличные деньги около 200 миллионов гривен. Он оказывал услуги по минимизации обязательных платежей в Государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита. Услугами центра пользовались несколько областей Украины. Всего -- около 40 предприятий.
В состав центра входило пять человек: организатор -- опытный экономист, который уже ранее привлекался к уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство. Установлено, что махинаторы создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. Далее они подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно с которыми получаемый наличные деньги якобы тратились на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.
Офисы нелегальной структуры арендовались исключительно в филиалах банков, что, по мнению мошенников, обеспечивало им определенное прикрытие.
Когда налоговики и сотрудники УБОП провели в этих офисах обыски, то были изъяты более полумиллиона наличных гривен, финансово-хозяйственная документация с явными признаками фиктивности. 29 печатей фиктивных фирм.
По данному факту возбуждено уголовное дело за уклонение от оплаты налогов в особо крупных размерах, говорится в сообщении налоговой милиции.
Gorod`ской дозор | |
Фоторепортажи и галереи | |
Видео | |
Интервью | |
Блоги | |
Новости компаний | |
Сообщить новость! | |
Погода | |
Архив новостей |
А вообщем, можно ли жить соблюдая законы и правила в стране в которой всё сверху донизу пронизано беззаконием и коррупцией? Ответить | С цитатой