Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
вт, 05 ноября 2024
12:23

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

Полиция пресекла деятельность «конвертационного центра» с оборотом в 30 миллионов гривен ежемесячно

|«« «« »» »»|

«Конвертационный центр» действовал на территории Днепропетровской и Запорожской областей. В его состав входило более 10 фиктивных фирм. В преступной схеме также были задействованы сотрудники фискальной службы.

В рамках уголовного производства оперативники Управления защиты экономики в Днепропетровской области Нацполиции и следователи прокуратуры Запорожской области разоблачили преступную схему по минимизации налогов и выведению средств в "тень". Правоохранители установили, что в данной схеме были задействованы работники областных управлений фискальной службы.

В состав "конвертационного центра" входили как предприятия реального сектора экономики, так и фиктивные фирмы. Эти фирмы открывались с целью "отмывания" средств и и были зарегистрированы на подконтрольных служащим людей.

Коммерческие структуры проводили бестоварные финансовые операции с фиктивными предприятиями, чтобы не платить налоги и выводить средства в "тень". Должностные лица, которые должны были реагировать на нарушения законодательства со стороны субъектов хозяйствования, наоборот - способствовали их деятельности.

Ежемесячный оборот «конвертационного центра» достигал 3 миллионов гривен.

На основании постановления суда оперативники Управления защиты экономики в Днепропетровской области, следователи и процессуальные руководители прокуратуры Запорожской области с привлечением бойцов КОРД и полка особого назначения полиции провели санкционированные обыски в офисах компаний, задействованных в преступной схеме, а также по месту жительства фигурантов дела.

Правоохранители изъяли 825 тысяч гривен, печати, компьютерную технику, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. Кроме того, на счета предприятий наложены аресты.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Gorod.dp.ua на Facebook.


GARIK  (22.08.17 12:12): Это не конверт, а реальный бизнес человека. Просто решили поиметь денег и все. Поверьте все конверты, прокурорским и подконтрольны. Ответить | С цитатой | Обсуждение: 1
Я просто гуляю  (22.08.17 01:34): Когда уже Менты начнут уважать себя ? И накроют действительно серьёзные конверты ! Стыдно за полицию , очень стыдно ! Действительно Гена Лексус отмывает в день столько сколько эти бедолаги в месяц , а на него нет управы ! Я знаю о том что мой комент ничего не решит , и внимание никто не обратит , но скажу : ПОЗОР ПОЛИЦИИ !!! Ответить | С цитатой
Мда...  (22.08.17 01:27): Почему вся полиция города и другие силовые структуры закрывают глаза на конверт каторый находится на тополе в салоне Лексус, Глава которого Геннадий Опрышко , там же вообще целое ОПГ ! Неужели менты на столько ссыкуны что не могут !? Ловите всяких мелких хулиганов , а конкретных злодеев боитесь ! ПОЗОР ! Ответить | С цитатой | Обсуждение: 1
pvm2000  (21.08.17 20:53): Могу дать адреса в Днепре ещё штук 5, весь город знает и никто не трогает Ответить | С цитатой
masha  (21.08.17 19:11): автор, какого центра??? Полиция пресекла деятельность «конветрацийного центра» с оборотом в 30 миллионов гривен ежемесячно Ответить | С цитатой
1
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
154,5
млн грн горожанам на восстановление жилья, пострадавшего от ракетных обстрелов, выплатил Днепр в 2023 г.

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте