Нацполиция разоблачила криптоаферы на миллионы гривен: семи фигурантам сообщили новые подозрения

Правоохранители продолжают документировать деятельность преступной организации, похищавшей криптоактивы граждан Украины и других государств. Семерым фигурантам сообщили о подозрении по трем эпизодам, связанным с обманутыми гражданами Литвы.

Полицейские установили участников преступной организации, создавшей сеть колл-центров в Киеве и Днепре. По данным следствия, злоумышленники систематически завладевали криптовалютными активами потерпевших, используя обман и злоупотребление доверием.

Действовали по четко распределенным ролям. Одни искали потенциальных жертв на сайтах знакомств и в мессенджерах, другие входили в доверие, имитировали романтические отношения или представлялись опытными инвесторами. Впоследствии потерпевших убеждали вкладывать деньги в якобы прибыльные криптопроекты.

Чтобы создать иллюзию успешных инвестиций, фигуранты использовали подконтрольные криптокошельки, фейковые аккаунты и даже замену лиц во время видеозвонков. Когда люди вкладывали средства, к работе приобщались так называемые менторы-аналитики. Под предлогом торговой помощи они получали доступ к экранам мобильных устройств пострадавших, собирали конфиденциальные данные и завладевали доступом к их криптокошелькам.

В дальнейшем активы переводили на подконтрольные счета, а связь с потерпевшими прекращали. Сумма ущерба по новым эпизодам составляет более 1,3 млн грн. Общая сумма ущерба восьми пострадавшим из Украины, Казахстана и Литвы превысила 3,7 млн ​​грн.

В рамках расследования следователи установили причастность фигурантов к трем эпизодам похищения криптоактивов граждан Литвы. 22 октября 2026 семь участникам организации сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями) и ч. 5 ст. 185 (Кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Ранее правоохранители провели специальную полицейскую операцию, задержали 8 человек, среди которых организаторы и ключевые руководители преступной структуры. Во время обысков изъяли более 100 тысяч долларов наличными, компьютерную технику, мобильные телефоны, носители информации, криптокошельки, банковские карты, черновые записи и десять автомобилей премиумкласса. По предварительным данным, через счета участников организации прошло более двух миллионов долларов.

В настоящее время продолжаются следственные действия для установления всех потерпевших, полного объема нанесенного ущерба и возможной причастности фигурантов к другим аналогичным преступлениям.