40 обшуків, 90 фіктивних фірм і понад мільярд гривень на рік: викрито злочинну організацію, яка допомагала бізнесу Дніпропетровщини платити менше податків

Правоохоронці викрили масштабну схему, яка з 2020 року працювала в кількох регіонах України.

Її суть полягала в тому, щоб допомагати підприємствам зменшувати податки та отримувати гроші готівкою. За даними слідства, загальний обсяг проконвертованих коштів може ставити понад 18 мільярдів гривень. Збитки державі становлять майже 57 мільйонів гривень. За попередніми даними обіг може складати 18 мільярдів гривень. Послугами цієї мережі, за попередніми даними, скористалися понад 200 підприємств.

За версією слідства, учасники створили так званий конвертаційний центр. Підприємствам оформлювали документи про нібито купівлю товарів або послуг, яких насправді не було. Завдяки цьому компанії могли показувати менші податки, зокрема ПДВ. Найчастіше такі «операції» оформлювали з паливом, щоб усе виглядало як реальна діяльність.

Для цього створили понад 90 фіктивних підприємств. Через них проводили удавані операції, після чого гроші переводили у готівку і повертали клієнтам. Видача готівки відбувалася через обмінні пункти.

Організували схему уродженець Луганщини разом із матір’ю. До роботи вони залучили ще трьох спільників і чотирьох бухгалтерів, які відповідали за документи та фінансовий супровід.

Схема діяла на території Полтавської, Одеської, Львівської, Дніпропетровської, Чернігівської, Київської областей та міста Києва, а також взаємодіяла з окремими підприємствами за кордоном.

Під час майже 40 обшуків правоохоронці вилучили понад 5 мільйонів гривень, близько 300 тисяч доларів США, понад 22 тисячі євро, транспортні засоби, мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку, а також фінансову і бухгалтерську документацію.

Організаторам та учасникам повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та участі в ній, фіктивній реєстрації підприємств, ухиленні від сплати податків і підробці документів (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 1–3 ст. 212, ч. 3, 4 ст. 358 КК України).

Бухгалтерам інкримінують пособництво в цих злочинах. Окремо підозру отримав керівник підприємства, який користувався цією схемою (ч. 1 ст. 212 КК України).

Організатор наразі переховується від слідства. Його матері обрано запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 50 мільйонів гривень. Двоє інших учасників перебувають під вартою з альтернативою застави понад 3 мільйони гривень кожному, ще одному обрано нічний домашній арешт.