НАБУ и САП направили в суд дело о завладении средствами НПО «Павлоградский химический завод» и нанесении предприятию дополнительного ущерба в виде упущенной выгоды.
По данным следствия, один из руководителей ГП, которое находится в сфере управления Министерства по стратегическим отраслям промышленности Украины и является ключевым предприятием для обороны и безопасности, вступил в сговор с бенефициарным собственником частной компании. По заключенному с ГП договору после получения 40% предоплаты она должна была поставить измерительные приборы, но несмотря на наличие необходимого товара не сделала этого. Из-за этого исполнение договора прекратили, а в тендере на нового поставщика обеспечили победу той же компании. Она наконец поставила долгожданные приборы, но уже по завышенным ценам, что сопровождалось подделкой документов на таможне и во время тендера.
Таким образом госпредприятие переплатило за продукцию 2,3 млн грн, а также понесло дополнительные убытки в размере 853 тысяч грн в связи с упущенной выгодой.
За реализацию схемы компания-поставщик перевела под видом оплаты за агентские услуги 43,5 тысяч евро на зарубежный счет компании жены чиновника ГП, зарегистрированной на Маршалловых Островах.
Среди обвиняемых (должности на момент совершения преступления):
- должностное лицо ГП;
- бенефициарный собственник частного предприятия;
- бухгалтер частного компании.
Квалификация: ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 УК Украины.
Благодаря слаженной работе детективов и прокурора на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 55 млн грн.
В ходе досудебного расследования НАБУ и САП направили запросы о международной правовой помощи в 12 иностранных юрисдикций, в частности Княжества Лихтенштейн, Латвии и Чехии. Полученные ответы легли в базу доказательной базы стороны обвинения.
Gorod`ской дозор | |
Фоторепортажи и галереи | |
Видео | |
Интервью | |
Блоги | |
Новости компаний | |
Сообщить новость! | |
Погода | |
Архив новостей |