Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
вс, 23 июня 2024
13:02

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

Штраф за перевод денег с карты на карту: кому и за что могут заблокировать счет

Штраф за перевод денег с карты на карту: кому и за что могут заблокировать счет

Перевод денег с карты на карту - весьма распространенная в Украине форма расчета, оплаты или же отправки средств друг другу. Для его осуществления необходимо знать реквизиты банковской карты получателя. Хотя некоторые банки предлагают и другие методы.

Перевод с карты на карту - Украина меняет правила
Недавно стало известно, что Национальный банк Украины намерен изменить правила карточных переводов.

Так, в конце марта НБУ инициировал общественное обсуждение проекта постановления, который предполагает внесение изменений в порядок проведения платежных операций.

Согласно указанному документу, в частности предлагается исключить возможность обналичивать деньги по расчетам, которые осуществляются путем пересылки без открытия счета.

Целью введения такого ограничения указывается "повышение прозрачности платежных операций" в Украине.

Как только указанный проект постановления утвердят, и он вступит в силу, в стране начнут действовать новые правила перевода денег с карты на карту.

Какая сумма перевода отслеживается в Украине - что важно знать
Перевести деньги с карты на карту - очень быстрый и удобный способ пересылки средств. Но стоит иметь в виду, что некоторые операции банки могут блокировать. Одна из причин - превышение лимита.

Запомните: действующее законодательство предусматривает контроль за карточными переводами от 5 тысяч гривень. Особенный контроль ведется за теми, сумма которых превышает 400 тысяч гривень. Это позволяет делать банкам постановление НБУ №60. Кроме того, сами финучреждения имеют право устанавливать собственные лимиты.

Штраф за перевод с карты на карту - кто в зоне риска
Адвокаты предупреждают, что некоторым украинцам может грозить блокировка счета и крупный штраф из-за подозрительных денежных переводов. Например, если человек не зарегистрирован как физлицо-предприниматель (ФЛП) и занимается онлайн-торговлей, регулярно получая немаленькие суммы денег с разных не связанных с ним счетов.

В таком случае банк может заблокировать карточный счет клиента и потребовать от него разъяснений. Если опасения о незаконном поступлении средств подтвердятся, данные могут быть переданы в органы контроля. Тогда наложение штрафа (от 17 до 34 тысяч гривень) станет вопросом времени.

Стоит напомнить, что автоматические системы безопасности банков обращают внимание на все транзакции, сумма которых превышает 400 тысяч гривень.

Gorod.dp.ua на Facebook.

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  Прати треба вночі: експерт з Дніпра пояснив, чому графіки відключення важливі і їх неможливо уникнути (12)

•  24 пасажирські вагони та 2 екскурсійні. У Дніпрі до виходу на маршрути готують нову партію вживаних трамваїв з Лейпцига (10)

•  Сильна злива та гроза. Як Дніпро впорався з черговим циклоном (9)

•  В Днепре на продажу выставили уникальный протезный завод (9)

•  Автівку повністю зім'яло: у Дніпрі на Набережній Заводській Lexus вилетів з дороги та врізався в білборд, водія та пасажирку ушпиталили (7)

•  Конфлікт Тищенка із «Сином»: через що у Дніпрі «затримували» ексбійця Kraken (6)

•  У Дніпрі відремонтували аварійні дерев'яні сходи до мосту на Монастирський острів: прохід відкрито (6)

•  У Дніпрі оновлюють аварійний трамвайний переїзд на розі просп. Лесі Українки та вул. Степана Бандери (6)

•  Вандали облюбували сквер Янгеля у Дніпрі (5)

•  У Павлограді хочуть витратити 137 мільйонів гривень на реконструкцію будинку для переселенців (4)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
16,9
млрд грн - бюджет Днепра на 2024 г.

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте