Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
пн, 08 июля 2024
20:00

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

Штраф за перевод денег с карты на карту: кому и за что могут заблокировать счет

Штраф за перевод денег с карты на карту: кому и за что могут заблокировать счет

Перевод денег с карты на карту - весьма распространенная в Украине форма расчета, оплаты или же отправки средств друг другу. Для его осуществления необходимо знать реквизиты банковской карты получателя. Хотя некоторые банки предлагают и другие методы.

Перевод с карты на карту - Украина меняет правила
Недавно стало известно, что Национальный банк Украины намерен изменить правила карточных переводов.

Так, в конце марта НБУ инициировал общественное обсуждение проекта постановления, который предполагает внесение изменений в порядок проведения платежных операций.

Согласно указанному документу, в частности предлагается исключить возможность обналичивать деньги по расчетам, которые осуществляются путем пересылки без открытия счета.

Целью введения такого ограничения указывается "повышение прозрачности платежных операций" в Украине.

Как только указанный проект постановления утвердят, и он вступит в силу, в стране начнут действовать новые правила перевода денег с карты на карту.

Какая сумма перевода отслеживается в Украине - что важно знать
Перевести деньги с карты на карту - очень быстрый и удобный способ пересылки средств. Но стоит иметь в виду, что некоторые операции банки могут блокировать. Одна из причин - превышение лимита.

Запомните: действующее законодательство предусматривает контроль за карточными переводами от 5 тысяч гривень. Особенный контроль ведется за теми, сумма которых превышает 400 тысяч гривень. Это позволяет делать банкам постановление НБУ №60. Кроме того, сами финучреждения имеют право устанавливать собственные лимиты.

Штраф за перевод с карты на карту - кто в зоне риска
Адвокаты предупреждают, что некоторым украинцам может грозить блокировка счета и крупный штраф из-за подозрительных денежных переводов. Например, если человек не зарегистрирован как физлицо-предприниматель (ФЛП) и занимается онлайн-торговлей, регулярно получая немаленькие суммы денег с разных не связанных с ним счетов.

В таком случае банк может заблокировать карточный счет клиента и потребовать от него разъяснений. Если опасения о незаконном поступлении средств подтвердятся, данные могут быть переданы в органы контроля. Тогда наложение штрафа (от 17 до 34 тысяч гривень) станет вопросом времени.

Стоит напомнить, что автоматические системы безопасности банков обращают внимание на все транзакции, сумма которых превышает 400 тысяч гривень.

Gorod.dp.ua на Facebook.

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  Дніпряни жаліються на проблеми з мобільним зв’язком та інтернетом: що радять фахівці (27)

•  Невдалий маневр через знеструмлення мережі: у Дніпрі зіткнулися трамваї №12 та №16 (17)

•  У Міненерго сподіваються, що ситуація з відключеннями світла покращиться у найближчі тижні (12)

•  Чому зникає зв’язок під час відключень світла? У Дніпрі мобільні оператори дали пояснення (9)

•  Дніпрянин придумав, як зробити безкоштовні акумулятори холоду, які «врятують» холодильник (7)

•  Інсульт «помолодшав» на 10-15 років: як мешканцям уникнути порушення мозкового кровообігу (6)

•  На Дніпропетровщині до 15 років за ґратами засуджено правоохоронця, який «зливав» представнику фсб рф паролі для проходження блокпостів (6)

•  У Дніпрі на Яворницького зіштовхнулись Ford та BMW, машина пошкодила світлофор та ледь не збила перехожу (6)

•  В Україні значно подорожчали генератори: що на це вплинуло (6)

•  Історія Дніпра: Де було відкрито перший критий басейн нашого міста (6)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
45
стихійних сміттєзвалищ ліквідували у Дніпрі за 2022 рік

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте