В Днепропетровске налоговики накрыли очередной конвертационный центр

В Днепропетровске сотрудники ГНА разоблачили конвертационный центр, посредством которого за 2 года было обналичено более 100 млн. грн.

Об этом 2 ноября сообщили в Управлении налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области.

«Главным образом конвертационный центр обналичивал деньги посредством махинаций с налогом на добавочную стоимость и обслуживал сферу торговли. Десятки оформленных на подставных лиц фирм с банковскими счетами заключали «левые» сделки и на протяжении 2-х лет обналичили более 100 млн. грн. безналичных средств. Организовала конвертационный центр уроженка Никополя, в прошлом году закончившая ВУЗ», - сообщили в налоговой.

В налоговой администрации отмечают, что конвертационный бизнес молодеет с каждым годом, да вот взрослеть им, увы, приходится уже за решеткой. В данном случае злоумышленница, в соответствии со ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) и ст. 366 (служебный подлог), получила 5 лет лишения свободы.