Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
пн, 21 апреля 2025
07:18

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

Финмониторинг во время войны: как пополнить банковский счет, чтобы не было проблем

Финмониторинг во время войны: как пополнить банковский счет, чтобы не было проблем

Верховная Рада изменила правила финансового мониторинга на период военного положения.

Украинцы могут положить деньги в банк на время войны и не опасаться финансового мониторинга. Об этом сообщил нардеп, глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Что это значит:

— банк не будет выяснять источник происхождения денег, если клиент-физлицо положит на свой счет наличными 400 тыс. грн и больше за раз, и не станет объяснять, откуда эти деньги. Важно: согласно закона «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану», который вступил в силу 17 марта этого года, пополнение счета за раз на 400 тыс. грн и больше является пороговой финансовой операцией.

— банкам запрещается выдавать с таких счетов наличку, переводить деньги кроме как на помощь украинской армии и переселенцам, а также для покупки военных облигаций.

Если в банке заподозрят, что деньги связаны с финансированием терроризма или распространением оружия, то без предварительного уведомления счет могут заблокировать. В этом случае, банк обязан сообщит об этом в СБУ. Если в службе безопасности подозрения не подтвердят, то на следующий день счет «разморозят».

Когда война закончится, банк имеет право выдавать со счетов наличку и делать переводы после того, как будет понятен источник пополнения счета. Также, в течение 30 дней после окончания войны банки должны отчитаться о замороженных счетах.

Gorod.dp.ua на Facebook.

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  У Дніпрі на прохання містян перенесуть одну з зупинок найпопулярнішого трамвайного маршруту №1 (21)

•  «Укрпошта» торгуватиме ковбасою: у держкомпанії анонсували «революційну» послугу (16)

•  Україна перейде на номінальну напругу відповідно до євростандарту (12)

•  Дніпро отримав 100 каналізаційних люків від Уряду Японії у рамках програми екстреного відновлення (9)

•  У Дніпрі продається Мадонна з айфоном (6)

•  У Дніпрі викривач суддівської корупції не лише втратив адвокатське свідоцтво, а й сам став підозрюваним (6)

•  Дніпровський силач-рекордсмен дав інтерв'ю для Книги рекордів Гіннеса (6)

•  Без заторів і зупинок: що таке «зелена хвиля» та де вона діє у Дніпрі (5)

•  Рекордний курс: євро подорожчав. Чи зміняться ціни на продукти та послуги – розказав експерт з Дніпра Володимир Косюга (4)

•  На Днепропетровщине браконьєр чотирма сітками виловив біля 50 кг риби (4)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
5
новых современных трехсекционных трамваев закупит Днепр

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте