Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Дніпро » Новини міста і регіону
Нд, 27 липня 2025
07:38

НОВИНИ МІСТА І РЕГІОНУ

Финмониторинг во время войны: как пополнить банковский счет, чтобы не было проблем

Финмониторинг во время войны: как пополнить банковский счет, чтобы не было проблем

Верховная Рада изменила правила финансового мониторинга на период военного положения.

Украинцы могут положить деньги в банк на время войны и не опасаться финансового мониторинга. Об этом сообщил нардеп, глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Что это значит:

— банк не будет выяснять источник происхождения денег, если клиент-физлицо положит на свой счет наличными 400 тыс. грн и больше за раз, и не станет объяснять, откуда эти деньги. Важно: согласно закона «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану», который вступил в силу 17 марта этого года, пополнение счета за раз на 400 тыс. грн и больше является пороговой финансовой операцией.

— банкам запрещается выдавать с таких счетов наличку, переводить деньги кроме как на помощь украинской армии и переселенцам, а также для покупки военных облигаций.

Если в банке заподозрят, что деньги связаны с финансированием терроризма или распространением оружия, то без предварительного уведомления счет могут заблокировать. В этом случае, банк обязан сообщит об этом в СБУ. Если в службе безопасности подозрения не подтвердят, то на следующий день счет «разморозят».

Когда война закончится, банк имеет право выдавать со счетов наличку и делать переводы после того, как будет понятен источник пополнения счета. Также, в течение 30 дней после окончания войны банки должны отчитаться о замороженных счетах.

Gorod.dp.ua на Facebook.

Інші новини:

ЗВЕРНИТЬ УВАГУ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  «Ера дешевих продуктів проходить»: експерт пояснив, чому шалено зростають ціни (12)

•  Ремонт за 348 мільйонів гривень: що відбувається на Старому мосту у Дніпрі (10)

•  У Дніпрі «швидка» ледь не збила людей внаслідок ДТП (відео моменту) (7)

•  У Дніпрі майже на півтора року обмежать рух по Амурському мосту: як рухатиметься громадський транспорт (7)

•  «Панікувати ще не треба». Ярослава Магучіх відреагувала на перший за 3 роки фініш поза подіумом (5)

•   Поліція затримала 14-річного підлітка, підозрюваного у вбивстві жінки в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра (5)

•  Припарковані автівки без номерних знаків дозволено переміщати на відведені майданчики (4)

•  У центрі Дніпра продають легендарний нічний клуб (4)

•  Як кактус зі смітника став символом затишку цілого двору в Дніпрі (4)

•  В НБУ назвали причини росту цін на пальне: прогноз до кінця року (4)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
125
років від дня народження Володимира Васильовича Самодриги – видатного архітектора, чиї будівлі відомі кожному мешканцю Дніпра

Джерело
copyright © gorod.dp.ua
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.

Про проект :: Реклама на сайті