Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Дніпро » Новини міста і регіону
Сб, 26 липня 2025
10:39

НОВИНИ МІСТА І РЕГІОНУ

Ликвидирован конвертационный центр, через который прошло 40 млн.грн

Ликвидирован конвертационный центр, через который прошло 40 млн.грн
Государственная налоговая администрация в Днепропетровской обл., совместно с УБОП ГУМВД Украины в области, ликвидировли конвертационный центр, через который прошло более 40 млн. грн.

Об этом журналисту ИА «НОВЫЙ МОСТ» сообщили в пресс-службе ГНА в Днепропетровской области.

«Организаторы осуществляли конвертацию безналичных средств в наличные и перевод средств на расчетные счета 7-и созданных фиктивных и транзитных субъектов ведения хозяйства, зарегистрированных на подставные лица. Со счетов отмеченных предприятий незаконно переведено в наличные свыше 40 млн грн. Кроме того, организаторами использовалась компания-нерезидент и ее реквизиты для предоставления услуг реально действующим предприятиям с незаконным выведением денежных средств за границу. Объем операций с нерезидентом составил свыше 5 млн грн.», - сказали в пресс-службе.

На данный момент в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины.

Gorod.dp.ua на Facebook.


1111  (05.10.09 12:00): Блин,у нас обнала в городе больше чем пивных ларьков.Показушники!Маленькую конторку они накрыли?ну и чо!Вот почему то,крупных никто не позакрывает,на них моляться.КОРРУПЦИЯ везде,блин,одна!! Відповісти | З цитатою
Killer  (04.10.09 19:45): боже как катострофически мало... всего то 40 млн? это мизер просто мизер... кризис а ментовская крыша без денег... Відповісти | З цитатою
ПРАВДА  (03.10.09 15:46): Вот так ДЖЕКПОТ у ментов , на парочку особняков глядишь и собрали!!((( Відповісти | З цитатою
Патрик  (03.10.09 09:20): Изверги! Не дали людям даже раскрутиться нормально! :) Відповісти | З цитатою
1
Gorod.dp.ua не несе відповідальності за зміст опублікованих на сайті рецензій користувачів, тому що вони виражають думку користувачів і не є редакційним матеріалом.

Gorod`ской дозор | Обговорити тему на форумах | Розмістити оглошення

Інші новини:

ЗВЕРНИТЬ УВАГУ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  «Ера дешевих продуктів проходить»: експерт пояснив, чому шалено зростають ціни (12)

•  Ремонт за 348 мільйонів гривень: що відбувається на Старому мосту у Дніпрі (10)

•  У Дніпрі майже на півтора року обмежать рух по Амурському мосту: як рухатиметься громадський транспорт (8)

•  У Дніпрі «швидка» ледь не збила людей внаслідок ДТП (відео моменту) (6)

•  Про роботу автобусів №6К та №9К (5)

•   Поліція затримала 14-річного підлітка, підозрюваного у вбивстві жінки в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра (4)

•  «Панікувати ще не треба». Ярослава Магучіх відреагувала на перший за 3 роки фініш поза подіумом (4)

•  У центрі Дніпра продають легендарний нічний клуб (4)

•  Припарковані автівки без номерних знаків дозволено переміщати на відведені майданчики (4)

•  Як кактус зі смітника став символом затишку цілого двору в Дніпрі (4)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
125
років від дня народження Володимира Васильовича Самодриги – видатного архітектора, чиї будівлі відомі кожному мешканцю Дніпра

Джерело
copyright © gorod.dp.ua
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.

Про проект :: Реклама на сайті