Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
вт, 05 ноября 2024
16:25

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

В Днепропетровской области СБУ блокировала деятельность конвертационного центра с общим оборотом в миллиард гривен

В Днепропетровской области СБУ блокировала деятельность конвертационного центра с общим оборотом в миллиард гривен

На Днепропетровщине Служба безопасности Украины блокировала деятельность конвертационного центра, через который минимизировали налоги в бюджет ряда предприятий региона.

По предварительной версии следствия, организовал сделку местный коммерсант. Фигуранты предлагали клиентам «услуги» по выводу денег через искусственно созданные фирмы с признаками фиктивности. Организаторы предоставляли предприятиям возможность формировать искусственный налоговый кредит, а часть средств переводили в наличные.

По предварительным оценкам, через конвертцентр в течение 2019-2020 года прошел примерно миллиард гривен. В настоящее время устанавливается точный размер нанесенного ущерба государству.

Сотрудники СБУ с привлечением спецподразделения ЦСО «А» задержали одного из фигурантов во время передачи почти 2,5 миллиона гривен, незаконно переведенных в наличные.

Правоохранители провели 13 санкционированных обысков в офисах и по месту жительства фигурантов дела, в том числе в служебном помещении налоговой службы. Во время следственных действий изъято более 230 000 евро, почти 4 миллиона гривен, более 220 000 долларов США, более 20 000 фунтов стерлингов. Также обнаружена компьютерная техника и черновая бухгалтерия с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрениях по статьям 28, 209, 212 и 364 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия для установки и привлечения к ответственности всех участников незаконной сделки и возмещения нанесенного государству ущерба.
Разоблачение противоправной схемы осуществлялось совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области и представителями внутренней безопасности ГУ ГНС в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.




Gorod.dp.ua на Facebook.

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
74
детские и спортивные площадки отремонтируют в 2023 г.

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте