На Днепропетровщине Служба безопасности Украины блокировала деятельность конвертационного центра, через который минимизировали налоги в бюджет ряда предприятий региона.
По предварительной версии следствия, организовал сделку местный коммерсант. Фигуранты предлагали клиентам «услуги» по выводу денег через искусственно созданные фирмы с признаками фиктивности. Организаторы предоставляли предприятиям возможность формировать искусственный налоговый кредит, а часть средств переводили в наличные.
По предварительным оценкам, через конвертцентр в течение 2019-2020 года прошел примерно миллиард гривен. В настоящее время устанавливается точный размер нанесенного ущерба государству.
Сотрудники СБУ с привлечением спецподразделения ЦСО «А» задержали одного из фигурантов во время передачи почти 2,5 миллиона гривен, незаконно переведенных в наличные.
Правоохранители провели 13 санкционированных обысков в офисах и по месту жительства фигурантов дела, в том числе в служебном помещении налоговой службы. Во время следственных действий изъято более 230 000 евро, почти 4 миллиона гривен, более 220 000 долларов США, более 20 000 фунтов стерлингов. Также обнаружена компьютерная техника и черновая бухгалтерия с доказательствами противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрениях по статьям 28, 209, 212 и 364 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжаются следственные действия для установки и привлечения к ответственности всех участников незаконной сделки и возмещения нанесенного государству ущерба.
Разоблачение противоправной схемы осуществлялось совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области и представителями внутренней безопасности ГУ ГНС в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Gorod`ской дозор | |
Фоторепортажи и галереи | |
Видео | |
Интервью | |
Блоги | |
Новости компаний | |
Сообщить новость! | |
Погода | |
Архив новостей |