Служба безопасности Украины задержала в Днепре организатора конвертационного центра, который оказал сопротивление и пытался скрыться от правоохранителей.
Нелегальный бизнес ежемесячно выводил в тень почти 30 миллионов гривен.
Оперативники спецслужбы установили, что организаторы конвертационного центра предоставляли заказчикам «услуги» по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций.
Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет. Среди «клиентов» злоумышленников было более 20 коммерческих структур реального сектора экономики и несколько государственных и коммунальных предприятий региона.
Правоохранители, согласно санкции суда, начали проведение обысков в офисном помещении, квартирах и автомобилях, принадлежащих фигурантам дела. В ходе официальных следственных действий на автомобиле одного из организаторов конверта, злоумышленник пытался сопротивляться и скрыться от правоохранителей. Он был остановлен без риска для жизни и здоровья граждан, однако успел повредить почти 10 частных автомобилей.
Во время задержания мужчина пытался угрожать «оперативникам» несуществующими связями в правоохранительных органах. В машине злоумышленника сотрудники СБ Украины обнаружили более 2,1 миллиона гривен, полученных от противоправной деятельности. В офисных помещениях «конверта» правоохранители изъяли валюту в сумме более одного миллиона в гривневом эквиваленте, документацию и печати, подтверждающие организацию сделки.
В рамках уголовного производства, следователями управления СБУ в Днепропетровской области, под процессуальным руководством областной прокуратуры, продолжается следствие по ст. 366. 358 и 212 Уголовного кодекса.
Gorod`ской дозор | |
Фоторепортажи и галереи | |
Видео | |
Интервью | |
Блоги | |
Новости компаний | |
Сообщить новость! | |
Погода | |
Архив новостей |
Интересно когда его "назначили" обнальщиком?
Почему не сборщиком с игровых автоматов?
И да, вечной шары не бывает. Настаёт время, когда ничего не надо, ни понтов, ни Лексусов - лишь бы башку не отбили, или по этапу не присесть надолго. Ответить | С цитатой
Террорист ?
Игиловец ?
Вооруженный до зубов ?
Обычный обнальщик. Интересно когда пули рикошетом отлетают в окна управления полиции что было бы дальше ? Ответить | С цитатой
Каких именно граждан - не указано. Ответить | С цитатой
Как тут не вспомнить бессмертного профессора Преображенского: "простите, кто на ком стоял" :) Ответить | С цитатой | Обсуждение: 1