marik2104

15 січня 2021, 10:04

Податківці виявили схему легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 11 млн гривень

Податківці у Дніпропетровській області встановили факти легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму понад 11 млн гривень.
Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Дніпропетровській області встановлено, що керівник комерційного підприємства шахрайським шляхом заволодів сільськогосподарською продукцією, що належала підприємству – сільгоспвиробнику, та здійснив дії щодо її легалізації через низку підприємств, які формували податковий кредит від суб’єктів господарювання з ознаками «фіктивності».
За вказаними матеріалами у ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Слідство триває.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»